МИД не подтверждает украинского гражданства человека, задержанного за отмывание денег в Испании [ Редагувати ]
Министерство иностранных дел Украины теперь не подтверждает наличие украинского гражданства у человека, который был задержан в Испании по подозрению в отмывании грязных денег.
Как сообщил заместитель начальника пресс-службы МИД Дмитрий Свистков, в настоящее время посольство Украины в Испании принимает меры с целью подтверждения факта принадлежности к гражданству Украины задержанного лица.
По информации МИД, 10 марта испанская полиция завершила 10-месячную операцию под условным названием Белый кит , целью которой было именно выявление преступных схем отмывание денег на территории страны.
Как сообщают представители испанских правоохранительных органов, операция Белый кит наибольшая по масштабам в сфере борьбы с отмыванием капиталов на территории Испании. В ней были задействованы 300 сотрудников центральных и территориальных подразделений полиции, которые специализируются в сфере борьбы с экономическими преступлениями и организованной преступностью. Специалисты получили в свое распоряжение материалы о функционировании мощной международной преступной сети.
По информации испанской стороны, в результате этой операции в г. Марбелья были задержаны 42 человека, среди которых - граждане Испании, Марокко, Франции, Великобритании, Германии, Финляндии, России и, якобы, один гражданин Украины.
