В Черниговской области раскрыли налоговую аферу [ Редагувати ]

Управление налоговой милиции в Черниговской области раскрыло факт легализации 1 миллиона 185,5 тысячи гривен, добытых преступным путем служебными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью, СМИ и массово-разъяснительной работы ДГН в Черниговской области.

По словам и.о. заместителя начальника управления налоговой милиции ГНА в области Игоря Москаленко, во время проверки было установлено, что служебные лица Переяслав-Хмельницкого предприятия агропромышленного комплекса, отвечая за сохранность имущества одного из предприятий Прилуцкого района, которое согласно договору аренды находилось в их распоряжении, присвоили его. Арендованное имущество на сумму 1 миллион 185,5 тысячи гривен должностные лица передали на баланс своего предприятия. В дальнейшем имущество было реализовано одному киевскому дочернему предприятию, а средства использованы в собственной хозяйственной деятельности

По этому факту Прилуцкая межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело. По результатам судебного разбирательства директор общества с ограниченной ответственностью признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 365 (превышение служебных полномочий) и 209 (отмывание денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Он наказан на 4 года лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 3 лет.

Благодаря проведенным сотрудниками УНМ ГНА в области мероприятиям, имущество, присвоенное преступным путем, возвращено владельцу.