Кучма: большая часть отечественной экономики прячется в тени [ Редагувати ]

В Госдепартамент финансового мониторинга только за последний месяц поступило свыше 11 тысяч сообщений о сомнительных операциях - на сумму почти 7 с половиной миллиарда гривень. Такие данные сообщил глава государства на совещании по вопросам противодействия отмыванию грязных денег.

Украина сделала немало, чтобы её вычеркнули из позорного "чёрного списка" - приняла необходимые законы, создала Госдепартамент финансового мониторинга. Но, по словам Леонида Кучмы, это только начало - ведь большая часть отечественной экономики всё ещё прячется в тени.

Леонид Кучма, президент Украины: "У тiнi створюється майже половина валового внутрiшнього продукту. Поза банками обертається до 30 мільярдів гривень - третина всiєї грошової маси. Сприятливим середовищем для відмивання брудних кошiв є посередництво, яке набуло вражаючих масштабiв. Торiк оптовий перепродаж товарiв сягнув 200 мільярдів гривень - двi третини оптового товарообiгу".

Президент Украины раскритиковал работу правоохранительных органов и чиновников, которые, по его мнению, недостаточно активно пресекают подобную практику. Глава государства потребовал создать на базе Госдепартамента финмониторинга единую информационно-аналитическую систему, чтобы отслеживать финансовые операции. Кроме того, до 1-го октября должны быть подготовлены изменения к законам, которые позволят блокировать сомнительные транзакции. Президент поручил расширить перечень операций, которые подлежат мониторингу. Среди них - оборот золота, серебра и алмазов, торговля недвижимостью.

Леонид Кучма считает, что украинским финансовым разведчикам нужно перенимать опыт у зарубежных коллег, которые объединились в так называемую "Эгмонтскую группу", а со временем - также войти в эту организацию. В ближайшее время необходимо также разработать долгосрочную программу борьбы с уголовными доходами, ведь срок действия нынешней истекает через полгода.