Законодательство по борьбе с отмыванием денег одобрили [ Редагувати ]

Министры стран Евросоюза одобрили сегодня новое законодательство по борьбе с отмыванием денег, которое должно стать главным инструментом противодействия финансированию терроризма. Законодательство должно вступить в силу через 18 месяцев во всех 15 странах ЕС.
Несмотря на прозвучавший в сентябре призыв к министрам финансов ЕС одобрить законодательство как можно быстрее, решение было задержано из-за возражений парламента ЕС о возможном нарушении конфиденциальности отношений между юристом и клиентом. Дело в том, что если раньше законы ЕС обязывали сообщать только об операциях, связанных с торговлей наркотиками, и распространялись только на банкиров, то новое законодательство обязывало бы сообщать обо всех операциях, связанных с "серьезной криминальной деятельностью", и распространялось бы и на других банковских работников, в том числе юристов и бухгалтеров. Однако Европарламент внес поправку и освободил юристов от обязанности сообщать информацию, полученную от клиента в ходе судебного разбирательства.