Налоговая остановила работу крупного конвертационного центра в Кременчуге [ Редагувати ]
Налоговая остановила работу крупного конвертационного центра в Кременчуге
Полтавські податківці викрили конвертаційний центр, який діяв у Кременчуці. Фіктивне підприємство з відмивання "брудних" коштів організував місцевий мешканець. За два роки діяльності у готівку незаконно перевели майже 40 мільйонів гривень. За кожну таку операцію підприємець брав сім відсотків від суми. Під час обшуків - податківці вилучили чверть мільйона гривень.
Дмитро Скобельський, прес офіцер УПМ ДПС у Полтавській області:
- У ході проведення слідчо-оперативних заходів вилучено готівкові кошти на загальну суму 240 тисяч гривень, печатки і штампи ФСГД з ознаками фіктивності та підприємств-вигодонабувачів, що використовувалися для заповнення документів податкової і бухгалтерської звітності, первинну бухгалтерську документацію, бланки, чорнові записи.
