Новини: FATF

Претензии Газпрома на деньги Лазаренко в США снова отклонили 24 січня 2012 14:53 Світ Вашингтон

Апелляционный суд Колумбии (США) отклонил жалобу Газпрома на решение окружного федерального суда, который исключил требования компании из процесса о возвращении средств со счетов прежнего премьер-министра Украины Павла Лазаренко.

Бывшего панамского диктатора Норьегу экстрадировали на родину 11 грудня 2011 11:22 Світ

Бывшего лидера Панамы Мануэля Норьегу отправили из Франции на родину после того, как врачи решили, что состояние его здоровья позволяет провести экстрадицию.

Более 100 мафиози в Италии сели в тюрьму на большой срок 20 листопада 2011 09:35 Світ

Миланский суд приговорил в субботу вечером рекордное число мафиози – 110 человек – к длительным срокам тюремного заключения. Все они – представители калабрийской мафии "ндрангета".

FATF может вывести Украину из "серого" списка 23 вересня 2011 12:56 Україна

Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) приняло отчет Украины, сообщил глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тевелев.

Американские компании судятся с Украиной из-за активов Лазаренко 17 червня 2011 16:29 Україна

Две американские компании судятся с Украиной из-за дел против экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Компании требуют 272,5 миллиона долларов и обвиняют Украину в нарушении обязательств по гражданским делам Лазаренко.

В МВД ничего не знают об ордере на арест Ульянченко 22 березня 2011 15:31 Україна

Министерство внутренних дел Украины (МВД) не имеет данных относительно решения Окружного суда Флориды (США) о выдаче ордера на арест экс-главы Секретариата президента Виктора Ющенко Веры Ульянченко.

Минобразования открыло горячую линию для контроля за сессией Video 18 січня 2011 09:51 Україна

Міносвіти контролюватиме зимову сесію у вузах за допомогою гарячої телефонної лінії. Вона почала працювати напередодні. Номер гарячої лінії - (044) 486-78-48.

В Запорожской области пятеро предпринимателей "отмыли" 120 миллионов гривен 07 січня 2011 18:59 Україна Запоріжжя

Милиция разоблачила конвертационный центр в Запорожской области, через который в течение 2008-2010 годов было обналичено почти 120 миллионов гривен.

ПАСЕ заявила о политических мотивах в приговоре Ходорковскому и Лебедеву 01 січня 2011 18:23 Світ

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает, что обвинительный приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву служит только политическим целям, а не делу справедливости.

На наводнении в Закарпатье "отмыли" 410 миллионов гривен 30 грудня 2010 22:30 Україна

КРУ выявило финансовых нарушений в ходе преодоления последствий стихийного бедствия в Закарпатье на более 410 миллионов гривен. На преодоление последствий стихийного бедствия из Госбюджета было выделено свыше 4,1 миллиарда гривен.

В суде продолжили зачитывать приговор Ходорковскому 29 грудня 2010 09:25 Світ

В Хамовническом суде Москвы судья Виктор Данилкин продолжил оглашение приговора в отношении экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "МЕНАТЕП" Платона Лебедева.

МИД РФ обвиняет другие страны в давлении на суд над Ходорковским 28 грудня 2010 17:08 Світ

Заявления США и Евросоюза по делу экс-главы "ЮКОСа" Михаила Ходорковского являются давлением на суд, заявили в Министерстве иностранных дел России. В МИД подчеркнули, что данный вопрос относится к компетенции Российской Федерации.

Суд продолжает оглашение приговора Ходорковскому и Лебедеву 28 грудня 2010 12:32 Світ

В Москве продолжается оглашение обвинительного приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. На заседании Хамовнического суда объявили, что бывшие совладельцы "ЮКОСа" признаны виновными в хищении нефти.

Жена Ходорковского не надеется на счастливый исход дела 26 грудня 2010 10:09 Світ

Супруга бывшего руководителя компании "ЮКОС" Михаила Ходорковского не питает надежд на оправдание мужа. Инна Ходорковская отметила, что считает основной причиной преследования ее мужа "личный конфликт" с Владимиром Путиным.

На Луганщине выявили конвертационный центр 14 грудня 2010 14:25 Україна

Налоговая милиция ликвидировала в Луганской области конвертационный центр, который прикрывал промысел по незаконной добыче угля, формируя документы о легальном происхождении незаконно добытой угольной продукции.