В Запорожской области пятеро предпринимателей "отмыли" 120 миллионов гривен [ Редагувати ]

Работники управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления  Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Запорожской области разоблачили конвертационный центр, через который в течение 2008-2010 годов было обналичено почти 120 миллионов гривен.

Среди этих средств свыше 2,5 миллиона гривен, которые выделялись из бюджета области на строительство берегозащитных сооружений Днепровского водохранилища и ремонтные работы в Запорожских противотуберкулезного диспансера и кардиологического центра.

Согласно сообщению, в состав центра вошли пятеро местных жителей, которые создали 5 фиктивных предприятий. Через их расчетные счета аферисты перекачивали денежные средства, переводили их в наличность и легализовали путем приобретения недвижимости и автомобилей.

В результате преступной деятельности в государственный бюджет не поступило налога на добавленную стоимость (НДС) в сумме свыше 19 миллионов гривен.