Новини: FATF
-
1
Главный банкир Ватикана обвиняется в отмывании денег 21 вересня 2010 14:55 Світ
В отношении главы банка Ватикана Эторе Готти Тодески начато расследование в связи с подозрениями в отмывании денег. Представители банка, как и пресс-служба Ватикана, от комментариев воздержались.
-
2
У Тимошенко пугают "черным" списком FATF из-за вето Ющенко
У Тимошенко пугают "черным" списком FATF из-за вето Ющенко 09 грудня 2009 13:56 Україна
Первый вице-премьер Александр Турчинов не исключает, что Украина будет включена в "черный" список FATF, после того как президент ветировал закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
-
3
СП против выпуска Кабмином гособлигаций 21 квітня 2009 17:35 Україна
СП заявляет о противоречии выпуска государственных облигаций для физлиц и юрлиц условиям международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
-
4
Адвокат Лазаренко: Решение суда по делу экс-премьера не окончательное
Адвокат Лазаренко: Решение суда по делу экс-премьера не окончательное 21 квітня 2009 14:38 Світ Вашингтон
Судебное решение и срок наказания, определенный в Соединенных Штатах Америки экс-премьер-министру Украины Павлу Лазаренко, не является окончательным, подчеркивает украинский адвокат Лазаренко Марина Долгополая.
-
5
В 2008 году в Швейцарии отмыли рекордное количество денег
В 2008 году в Швейцарии отмыли рекордное количество денег 02 квітня 2009 17:01 Світ
Количество денег, отмытых через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза, достигнув рекордных 1,87 миллиарда швейцарских франков (1,24 миллиарда евро).
-
6
Луценко обещает не натравливать УБОП на "1+1"
Луценко обещает не натравливать УБОП на "1+1" 04 грудня 2008 15:30 Україна
МВД не намерено проводить выемку документов на телеканале "1+1" в рамках расследования уголовного дела о конвертационном центре, который был разоблачен в Житомире и где были найдены платежные документы телеканала.
-
7
Киевская ГНА помогала "регионалам" отмывать деньги?
Киевская ГНА помогала "регионалам" отмывать деньги? 23 січня 2008 16:39 Україна
В апреле 2007 года в Киеве правоохранительные органы разоблачили организованную преступную группировку, которая занималась "отмыванием" денежных средств для обеспечения финансирования мероприятий, направленных на недопущение проведения внеочередных парламентских выборов.
-
8
Китай стал членом FATF
Китай стал членом FATF 13 липня 2007 12:29 Світ
Китай стал членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), а Беларусь исключена из проблемного списка этой организации, сообщил руководитель Федеральной службы России по финансовому мониторингу Виктор Зубков.
-
9
В Севастополе пресекли деятельность подпольного конвертационного центра
В Севастополе пресекли деятельность подпольного конвертационного центра 23 травня 2007 15:17 Україна Cімферополь
В Севастополе сотрудники управления налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который за два года отмыл, по предварительным данным, около 20 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-центре ГНА в городе Севастополе. Материалы переданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.
-
10
В Италии арестован известный бизнесмен
В Италии арестован известный бизнесмен 01 березня 2007 12:11 Світ
В Италии арестован известный финансист и владелец компании-застройщика Данило Коппола. По данным источников в полиции, вместе с ним задержаны еще семь человек, ордер на арест которых выдала прокуратура Рима. В ходе обыска полиция изъяла ценные бумаги на 70 миллионов евро.
-
11
Донецкая группировка отмыла 100 миллионов гривен за полгода
Донецкая группировка отмыла 100 миллионов гривен за полгода 06 вересня 2006 14:40 Україна
В Донецке пресечена деятельность организованной преступной группы из 12 человек, которая за полгода "отмыла" более 100 миллионов гривен. Члены ОПГ зарегистрировали в Донецке десяток фирм, которые использовали для оказания услуг по "отмыванию денег". От каждой сделки злоумышленники получали 3-4%.
-
12
44-летняя киевлянка помогла перевести в "тень" 160 миллионов гривен
44-летняя киевлянка помогла перевести в "тень" 160 миллионов гривен 21 квітня 2006 16:21 Україна Київ
Сотрудники Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины раскрыли в Киеве конвертационный центр, посредством которого было переведено в "тень" около 160 миллионов гривен, сообщает департамент информационной политики и массово-разъяснительной работы ГНАУ.
-
13
В Китае 600 банков уличены в отмывании денег
В Китае 600 банков уличены в отмывании денег 05 квітня 2006 14:01 Світ
В Китае власти страны признали виновными в отмывании денег более 600 банков и финансовых компаний. Среди них - крупнейшая в мире по размерам активов японская финансовая группа Mitsubishi UFJ. Общая сумма штрафов, которые должны выплатить банки, составляет 7 миллионов долларов.
-
14
Против трех донецких банков возбуждены уголовные дела
Против трех донецких банков возбуждены уголовные дела 10 лютого 2006 12:37 Україна
Несколько банков, находящихся в Донецком регионе, незаконно перевели за границу более полутора миллиарда долларов. "Уголовное дело возбуждено против трех донецких банков. В течение 2004-2005 годов они "выкачали" из страны по фиктивным схемам 1,6 миллиарда долларов", - сообщил Юрий Луценко.
-
15
В Чечне нашли фальшивые доллары
В Чечне нашли фальшивые доллары 28 жовтня 2005 13:35 Світ
В Чечне изъяты 190 тысяч фальшивых долларов, сообщил начальник пресс-службы МВД Чечни Руслан Ацаев. По его словам, в ходе проведения специальных мероприятий сотрудниками республиканской милиции совместно с оперативниками УФСБ были задержаны двое подозреваемых - жители Чечни и Дагестана.