Новини: FATF
-
1
FATF может вывести Украину из "серого" списка
FATF может вывести Украину из "серого" списка 23 вересня 2011 12:56 Україна
Пленарное заседание FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) приняло отчет Украины, сообщил глава Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тевелев.
-
2
У Тимошенко пугают "черным" списком FATF из-за вето Ющенко
У Тимошенко пугают "черным" списком FATF из-за вето Ющенко 09 грудня 2009 13:56 Україна
Первый вице-премьер Александр Турчинов не исключает, что Украина будет включена в "черный" список FATF, после того как президент ветировал закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
-
3
Кучма реорганизовал Госдепартамент финмониторинга в Госкомитет финмониторинга 28 вересня 2004 17:02 Україна
Президент Леонид Кучма своим указом реорганизовал Государственный департамент финансового мониторинга, функционировавший в составе Министерства финансов, в самостоятельный центральный орган исполнительной власти - Государственный комитет финансового мониторинга.
-
4
В Сирии учрежден первый в истории страны комитет по борьбе с отмыванием денег
В Сирии учрежден первый в истории страны комитет по борьбе с отмыванием денег 07 квітня 2004 10:20 Світ
Центральный банк Сирии учредил первый в истории страны комитет по борьбе с отмыванием денег. Комитет, который был создан в соответствии с указом президента страны Башара Ассада, возглавит первый заместитель главы Центрального банка.
-
5
Представитель Украины при ООН заверил Совет Безопасности, что наше государство борется с отмыванием "грязных" денег
Представитель Украины при ООН заверил Совет Безопасности, что наше государство борется с отмыванием "грязных" денег 06 березня 2004 12:59 Світ
"Украина поддерживает меры, направленные на борьбу с отмыванием "грязных" денег", - об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Валерий Кучинский на официальном заседании Совета Безопасности ООН, которое состоялось 4 марта.
-
6
ФАТФ рассмотрит достижения Украины в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег
ФАТФ рассмотрит достижения Украины в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег 23 лютого 2004 09:16 Україна
Европейская контрольная группа (ЕКГ) Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (ФАТФ) 23-24 февраля рассмотрит достижения Украины в сфере борьбы с легализацией преступных капиталов.
-
7
Азаров: Правительство Украины максимально открыто для работы миссии FATF
Азаров: Правительство Украины максимально открыто для работы миссии FATF 19 січня 2004 15:36 Україна
Первый вице-премьер-министр - министр финансов Украины Николай Азаров встретился с членами экспертной миссии FATF, которые сегодня, 19 января, прибыли в Киев и на протяжении недели будут изучать вопрос имплементации законодательства о борьбе с отмыванием "грязных" денег".
-
8
МИД критикует включение Россией Украины в "черный список" стран, не борющихся с отмыванием денег
МИД критикует включение Россией Украины в "черный список" стран, не борющихся с отмыванием денег 21 жовтня 2003 17:02 Україна
Министерство иностранных дел Украины критикует распоряжение Комитета по финансовому мониторингу (КФМ) России, который включил Украину в национальный список стран, не борющихся с легализацией доходов.
-
9
В Стокгольме начинаются заседания рабочих комиссий FATF
В Стокгольме начинаются заседания рабочих комиссий FATF 29 вересня 2003 12:12 Світ
Вопросы борьбы с отмыванием капиталов и финансированием терроризма стоят в повестке дня начинающихся 29 сентября в Стокгольме двухдневных заседаний рабочих комиссий Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
-
10
Азаров отправился в Стокгольм для переговоров с FATF
Азаров отправился в Стокгольм для переговоров с FATF 28 вересня 2003 14:18 Україна
Первый вице-премьер-министр Николай Азаров отбыл в Стокгольм для переговоров с Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
-
11
Россия впервые примет участие в сессии FATF как полноправный член
Россия впервые примет участие в сессии FATF как полноправный член 26 вересня 2003 18:42 Світ
Российская делегация, возглавляемая председателем Комитета РФ по финансовому мониторингу (КФМ) Виктором Зубковым, впервые в качестве полноправного члена примет участие в очередной сессии Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF).
-
12
В Турции принят план действий по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти для стран СНГ
В Турции принят план действий по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти для стран СНГ 10 вересня 2003 16:59 Світ
В Стамбуле одобрен план действий по борьбе с коррупцией для ряда стран СНГ, в том числе и для Украины. Документ принят в ходе пятой ежегодной встречи Сети по борьбе с коррупцией Организации экономического сотрудничества и развития, которая проходит с 10 по 12 сентября.
-
13
Право на проведение досудебного следствия по делам об отмывании денег оставлено за прокуратурой
Право на проведение досудебного следствия по делам об отмывании денег оставлено за прокуратурой 12 серпня 2003 20:09 Україна
Президент Украины подписал принятый Верховной Радой Закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс". Право на проведение досудебного следствия по делам об отмывании грязных денег оставлено за прокуратурой.
-
14
Президент подписал Указ о развитии системы противодействия отмыванию "грязных" денег 22 липня 2003 21:53 Україна
Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мерах по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
-
15
"Интерпол" поможет Украине выйти из "черного списка" FATF 07 липня 2003 13:48 Україна
В ответ на просьбу Украины, высказанную руководством МВД во время переговоров в Киеве с делегацией "Интерпола" во главе с генсеком Рональдом Кеннетом Ноубом, "Интерпол" заявляет о намерении способствовать выходу Украины из "черного списка" FATF.