44-летняя киевлянка помогла перевести в "тень" 160 миллионов гривен [ Редагувати ]
Сотрудники Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины раскрыли в Киеве конвертационный центр, посредством которого было переведено в "тень" около 160 миллионов гривен, сообщает в пятницу, 21 апреля, департамент информационной политики и массово-разъяснительной работы ГНАУ.
По информации правоохранителей, организатором структуры была 44-летняя киевлянка, которая занималась поиском клиентов и оформлением фиктивной документации. Ее знакомый, на квартире которого располагался офис конвертационного центра, выдавал предпринимателям наличные деньги и контролировал поступление средств на счета.
Во время обыска налоговики обнаружили печати и бланки фиктивных предприятий, чековые книжки, а также деньги в гривнах и иностранной валюте. Их сумма не уточняется.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
