Новини: Кримінал

Крупнейшие супермаркеты Великобритании обвиняются в мошенничестве 12 грудня 2004 12:11 Світ

Крупнейшие сети супермаркетов в Великобритании Tesco и Sainsbery стали на этой неделе объектом пристального внимания со стороны Управления добросовестной конкуренции.

Министры экономики и финансов стран ЕС подписали документ по борьбе с отмыванием незаконных капиталов 07 грудня 2004 22:38 Світ

Министры экономики и финансов 25 государств-членов Евросоюза подтвердили на заседании во вторник в Брюсселе приверженность своих стран борьбе с отмыванием преступных капиталов и источниками терроризма.

Три покушения на Чубайса 17 листопада 2004 11:57 Світ

Во вторник, 16 ноября, глава РАО "ЕЭС России" Анатолий Чубайс заявил, что на него трижды готовилось покушение.

Сити - главная "мыльница" мира 15 листопада 2004 18:45 Світ

Лондонский Сити стал "раем для тех, кто отмывает деньги", потому что британская юридическая система позволяет людям, делающим денежные вклады прятать свою личность за системой трастов.

Финансовые разведки Европы объединяются 11 листопада 2004 09:43 Україна

"Украина достигла больших успехов в создании системы борьбы с финансовым терроризмом, - считает первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай Азаров. - Но только объединенные усилия всех финансовых разведок помогут нам окончательно победить это явление".

Работа ОАО "Запорожтрансформатор" была парализована на несколько часов из-за гипотетического ущерба в размере 35,5 гривны 09 листопада 2004 15:27 Україна Запоріжжя

Работа более 500 сотрудников управления ОАО "Запорожтрансформатор" 8 ноября была парализована на несколько часов из-за гипотетического ущерба в размере 35 гривен 52 копеек. Такой вывод сделала группа народных депутатов, посетившая запорожское предприятие.

Enron и Merrill Lynch сгубила электронная почта 04 листопада 2004 12:54 Світ Вашингтон

Первое судебное разбирательство в отношении сотрудника американской корпорации Enron и ее банкиров из Merrill Lynch закончилось. В среду, 4 ноября, федеральный судья Хьюстона постановил, что обвиняемые виновны в подтасовке финансовой отчетности Enron.

Исполнительный директор Давосского форума ушел в отставку 29 жовтня 2004 22:09 Світ

Исполнительный директор Всемирного экономического форума в Давосе (ВЭФ) Хосе Мариа Фигерес ушел в отставку. В течении нескольких лет он получал солидный гонорар от одной из крупных западных фирм за предоставление консалтинговых услуг.

"Черный Список" ФАТФ остался неизменным 22 жовтня 2004 16:58 Світ

Составленный Международной группой по борьбе с финансовыми преступлениями "черный список" стран, которые недостаточно сотрудничают в сфере борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, остается неизменным.

Инвесторы подали в суд на руководство Parmalat 19 жовтня 2004 20:45 Світ Вашингтон

Инвесторы обанкротившейся компании Parmalat подали в США иск с требованием возмещения ущерба в размере 8 миллиардов долларов от бывшего руководства компании, банкиров и аудиторов.

Китайская компания зарегистрировала права на фразу "с днем рождения" 17 жовтня 2004 18:25 Світ

Китайская компания зарегистрировала права на фразу "с днем рождения". Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщает агентство "Синьхуа".

Украина входит в число наиболее коррумпированных государств мира 14 жовтня 2004 17:19 Україна

Украина занимает одно из первых мест в мире среди стран, подверженных коррупции. Такой вывод сделали эксперты Мирового экономического форума в "Глобальном докладе о конкуренции за 2004-2005 годы", распространенном в Женеве (Швейцария).

Уставный фонд 148 страховых компаний не соответствует нормативу капитализации 21 вересня 2004 18:23 Україна

Из 387 страховых компаний, зарегистрированных Государственной комиссией по регулированию рынка финансовых услуг на 20 сентября 2004 года, у 178 размер уставного фонда не соответствует нормативу капитализации, установленному законодательством.

FATF: покой нам только снится 14 серпня 2004 18:10 Україна

Как впишется в новую стратегию FATF наша страна, которая еще полгода будет пребывать под неусыпным мониторингом этой организации, лишь в феврале исключившей ее из своего "черного списка"?

Motorola недоплатила налогов на 500 миллионов долларов США 12 серпня 2004 18:26 Світ Вашингтон

Налоговое управление США требует от компании Motorola 500 миллионов долларов США в качестве задолженности по выплате налогов.