Новини: Кримінал
-
1
Суслов: уровень регулирования рынка финансовых услуг соответствует требованиям FАТF
Суслов: уровень регулирования рынка финансовых услуг соответствует требованиям FАТF 23 вересня 2003 16:17 Україна
Уровень регулирования рынка финансовых услуг в Украине на сегодняшний день в целом соответствует требованиям FАТF. Об этом заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынка финансовых услуг Виктор Суслов сегодня на 3-м Международном ялтинском форуме участников страхового рынка.
-
2
FATF пригласила Украину представить план борьбы с отмыванием "грязных" денег 20 вересня 2003 17:09 Україна
Европейская контрольная группа FATF пригласила Украину представить Имплементационный план усовершенствованной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в стране, что является важным условием исключения Украины из "черного списка" FATF.
-
3
Объем теневой экономики в России достигает четверти объема ВВП
Объем теневой экономики в России достигает четверти объема ВВП 16 вересня 2003 16:26 Світ
Объем ненаблюдаемой (теневой) экономики в России оценивается в 20-25 процентов валового внутреннего продукта. Такие цифры привел заместитель секретаря Совета безопасности России Вячеслав Солтаганов на конференции по проблемам борьбы с отмыванием "грязных" денег.
-
4
Кучма и Кравченко обсудили выполнение Украиной требований FATF
Кучма и Кравченко обсудили выполнение Украиной требований FATF 11 вересня 2003 22:16 Україна
Леонид Кучма и Юрий Кравченко обсудили борьбу с теневыми схемами отмывания денег в рамках выполнения требований Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF).
-
5
Эксперты оценивают систему борьбы с "грязными" деньгами в России
Эксперты оценивают систему борьбы с "грязными" деньгами в России 08 вересня 2003 12:05 Світ
Миссия Совета Европы по оценке мер по противодействию отмыванию преступных доходов Moneyval 8 сентября приступила к работе в Москве. В составе миссии в России работают эксперты из Великобритании, Мальты, Кипра, Норвегии, США. Возглавляет миссию заместитель секретаря Moneyval Джон Рингутт.
-
6
Харьковская исправительная колония освоила производство велосипедов "Украина"
Харьковская исправительная колония освоила производство велосипедов "Украина" 04 вересня 2003 22:30 Україна Харків
В исправительной колонии под Харьковом освоили производство дорожных велосипедов "Украина". В четверг, 4 сентября, в производственных цехах Темновской исправительной колонии собран пятитысячный велосипед.
-
7
Счетная палата обвиняет Минагрополитики в неэффективном использовании лесов Карпатского региона
Счетная палата обвиняет Минагрополитики в неэффективном использовании лесов Карпатского региона 28 серпня 2003 15:32 Україна Ужгород
Счетная палата обвиняет Министерство аграрной политики в неэффективном использовании лесных ресурсов Карпатского региона в 2002 году. Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба Счетной палаты.
-
8
В Испании рухнула финансовая пирамида - пострадали 68 тысяч вкладчиков
В Испании рухнула финансовая пирамида - пострадали 68 тысяч вкладчиков 22 серпня 2003 15:42 Україна
По распоряжению Центрального Банка Испании, по всей стране закрыты отделения Эуробанка, который принимал вклады от населения на очень выгодных для Испании условиях - под 7 процентов годовых.
-
9
Бывший управляющий Merril Lynch подозревается в хищении 43 миллионов долларов
Бывший управляющий Merril Lynch подозревается в хищении 43 миллионов долларов 11 серпня 2003 12:45 Світ Вашингтон
Бывший управляющий Merril Lynch по энергетическому трейдингу Дэниел Гордон подозревается в хищении 43 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
-
10
Наиболее реальный срок исключения Украины из "черного списка" FATF - февраль 2004 года 05 серпня 2003 20:17 Україна
Наиболее реальный срок исключения Украины из "черного списка" FATF - февраль 2004 года, заявил глава департамента финансового мониторинга Сергей Гуржий.
-
11
Госфинмониторинг будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году
Госфинмониторинг будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году 05 серпня 2003 19:27 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга будет принят в члены Эгмонтской группы в 2004 году, на следующем пленарном заседании этой организации.
-
12
"Укртранснафта" скорректировала информацию о прибыли в I полугодии
"Укртранснафта" скорректировала информацию о прибыли в I полугодии 25 липня 2003 15:07 Україна
ОАО "Укртранснафта" опровергает вчерашнее заявление члена правления НАК "Нефтегаз Украины" Владислава Тарашевского о завышении показателей чистой прибыли общества по итогам I полугодия 2003 года и дает официальные разъяснения главного бухгалтера "Укртранснафты" по финансовой отчетности.
-
13
На украинском рынке по-прежнему достаточно некачественной продукции 11 липня 2003 20:06 Україна
Возбуждены уголовные дела против должностных лиц Новоалексеевского и Батьковского хлебоприемных пунктов, которые незаконно продали сотни тонн резервной пшеницы. А члены Антимонопольного комитета выяснили, что Ивано-Франковский хлебокомбинат завысил отпускные цены.
-
14
Из-за скандала с контрабандой сигарет Реемтсма теряет позиции на рынке 10 липня 2003 14:55 Світ Берлін
Распространяются сведения о якобы злоумышленном сотрудничестве табачной компании Реемтсма с контрабандистами. Из-за скандала с контрабандой уже потеряли работу два топ-менеджера компании.
-
15
Махинации при продаже "Челси"?
Махинации при продаже "Челси"? 06 липня 2003 13:52 Світ
Органы финансового контроля Сити проверяют семерых человек, которые участвовали в последнее время в операциях с акциями футбольного клуба "Челси". Идет экспертиза действий на фондовом рынке семи человек - двух россиян, трех британцев, таджика и американца.