Новини: Кримінал

Госфинмониторинг примет участие в деятельности рабочих комитетов группы Эгмонт 29 липня 2004 13:14 Україна

Государственный департамент финансового мониторинга получил приглашение от группы Эгмонт принять непосредственное участие в деятельности ее рабочих комитетов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины.

Компанию Halliburton обвинили в сотрудничестве с Ираном 20 липня 2004 08:43 Світ Вашингтон

В понедельник, 19 июля, прокуратура штата Техас потребовала от Halliburton предоставить документы о работе в Иране. Об этом накануне сообщили представители компании. По их словам, компания намерена сотрудничать с правоохранительными органами, ведущими соответствующее расследование.

Сольбес: Правительство Аснара скрывало огромный дефицит платежного баланса 17 липня 2004 16:06 Світ

Правившее в Испании до выборов 14 марта консервативное правительство Хосе Мариа Аснара скрывало дефицит платежного баланса как минимум в шесть миллиардов 140 миллионов евро.

Буш: Бизнес США ежегодно теряет 50 миллиардов из-за украденных документов 16 липня 2004 10:22 Світ Вашингтон

Буш поставил свою подпись под законом, ужесточающим уголовное наказание за преступления, включающие кражу данных о финансовых и банковских счетах, кредитных картах, паспортных данных и других документов граждан США.

В Чечне бесследно исчезают миллиарды из бюджета России 14 липня 2004 18:02 Світ

Недавно правительство России назвало сумму дополнительного транша, который поступит в Чечню в этом году: 1,4 миллиарда рублей (около 250 миллионов гривен). В ближайшее время предстоит определить четыре площадки в Грозном для застройки домами в 2005 году.

В Одесской области задержан житель Молдовы, пытавшийся незаконно ввезти свыше 30 тысяч пар обуви 13 липня 2004 16:15 Україна Одеса

В Болградском районе Одесской области задержан 47-летний житель Молдовы, который автомобилем "Ивеко" с прицепом пытался незаконно ввезти из Румынии в Украину партию обуви - почти 30250 пар.

Гватемала исключена из "черного списка" ФАТФ 02 липня 2004 16:57 Світ

Гватемала исключена из "черного списка" ФАТФ. Такое решение принято на завершившейся в Париже очередной сессии Международной финансовой группы, созданной в целях противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

Украина вступила в Эгмонтскую группу 23 червня 2004 18:34 Україна

Объединяющая финансовые разведки различных стран мира Эгмонтская группа на двенадцатом пленарном заседании, проходящем на острове Гернси (Великобритания), решила принять в свой состав Государственный департамент финансового мониторинга Украины.

Департамент финмониторинга стал центральным органом исполнительной власти со спецстатусом 17 червня 2004 12:28 Україна

Президент Украины Леонид Кучма подписал Закон Украины, по которому Департамент финансового мониторинга Министерства финансов Украины выводится из состава Минфина и получает статус самостоятельного и независимого центрального органа исполнительной власти.

В Америке компании звукозаписи запретят цифровым радиостанциям вещать без копирайта 09 червня 2004 09:37 Світ Вашингтон

Американская Ассоциация звукозаписывающих компаний RIAA пытается добиться от правительства США принятия закона, запрещающего цифровым радиостанциям транслировать музыку, незащищенную копирайтом, сообщается на сайте издания The Hollywood Reporter.

Работу Британского совета в России проверят борцы с экономическими преступлениями 07 червня 2004 18:28 Світ

Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям Министерства внутренних дел РФ намерена провести проверку финансовой деятельности в России гуманитарной организации Британский совет. Об этом заявил журналистам глава службы Сергей Веревкин-Рахальский.

Половина проверенных страховых компаний нарушает налоговые законы 21 травня 2004 15:43 Україна

Налоговая милиция начала проверять страховые компании только в этом году, рассказал на пресс-конференции 21 мая первый заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины - начальник налоговой милиции Виктор Жвалюк.

Мандат FATF на борьбу с отмыванием денег продлен на до 2012 года 14 травня 2004 15:24 Світ

Министерская конференция стран - членов Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF), проходившая в пятницу в Париже, приняла решение продлить мандат этой организации на рекордные восемь лет - до декабря 2012 года.

Масштабы коррупции во Всемирном Банке могут достигать $130 миллиардов 14 травня 2004 09:13 Світ

Масштабы коррупции во Всемирном банке могут достигать 130 миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на экспертов-экономистов заявил председатель сенатского комитета по иностранным делам, известный американский сенатор-республиканец Ричард Лугар.

Citigroup заплатит 2,65 миллиарда долларов разоренным инвесторам 11 травня 2004 22:36 Світ

Представитель банковской группы Citigroup заявил в понедельник, что она выплатит 2,65 миллиарда долларов по искам инвесторов WorldCom и зарезервирует еще 3,3 миллиарда, чтобы урегулировать судебные тяжбы.