Гватемала исключена из "черного списка" ФАТФ [ Редагувати ]
Гватемала исключена из "черного списка" ФАТФ. Такое решение принято на завершившейся в Париже очередной сессии Международной финансовой группы, созданной в целях противодействия финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.
Как отметил председатель ФАТФ Клас Норгрен, власти Гватемалы приняли ряд важных мер в духе рекомендации ФАТФ.
В частности, приняты меры в отношении офшорных компаний, а банковским учреждениям предписано сообщать обо всех подозрительных операциях.
Все эти меры, сказал Норгрен, позволили участникам сессии принять решение об исключении Гватемалы из списка стран, не сотрудничающих с ФАТФ.
Что касается других стран, то, несмотря на определенный прогресс, достигнутый рядом их них, решено оставить их в списке. На сегодняшний день в "черный список" ФАТФ входят Индонезия, Филиппины, Мньянма, Нигерия, Науру и Острова Кука.