Новини: FATF

Генпрокуратура хочет создать управление по борьбе с отмыванием грязных денег 23 червня 2003 12:30 Україна

Генеральная прокуратура намерена создать управление, которое будет заниматься надзором за соблюдением законодательства при расследовании уголовных дел, связанных с отмыванием грязных денег.

Кучма и Пискун обсудили борьбу Генпрокуратуры с отмыванием денег 18 червня 2003 14:57 Україна

Президент Леонид Кучма и Генеральный прокурор Святослав Пискун обсудили борьбу с отмыванием "грязных" денег, которую ведет Генеральная прокуратура. Об этом сообщила пресс-служба Президента.

Украина представила экспертам FATF свою систему по борьбе с отмыванием денег 17 червня 2003 21:04 Україна

Украинская делегация во главе с первым вице-премьер министром, министром финансов Николаем Азаровым провела в Берлине (Германия) перед экспертами FATF презентацию создаваемой Украиной системы для борьбы с отмыванием денег.

Украина надеется на исключение из "черного списка" ФАТФ 16 червня 2003 20:15 Україна

Киев надеется, что на нынешней сессии ФАТФ примет решение о начале процедуры исключения Украины из "черного списка". Об этом заявил первый вице-премьер Николай Азаров.

Граждане Таджикистана легализовали 125 миллионов "теневых" долларов 14 червня 2003 10:34 Світ

В Таджикистане в ходе легализации "теневого" капитала с 1 апреля по 10 июня 2003 года в банки поступило около 175 миллионов долларов США. За этот период свои средства легализовало более 16 тысяч человек.

НБУ проверит банки на предмет борьбы с отмыванием денег 11 червня 2003 20:36 Україна

Нацбанк Украины собирается проверить - как коммерческие банки выполняют закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег. Эксперты побывают не только в центральных офисах, но и филиалах.

В Днепропетровске ликвидирован подпольный конвертационный центр 14 квітня 2003 14:12 Україна Дніпро

Сотрудники налоговой милиции совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью УМВД в Днепропетровской области ликвидировали в Днепропетровске подпольный конвертационный центр.

Россия может вступить в ФАТФ летом 2003 года 14 квітня 2003 09:54 Світ

Россия может вступить в международную организацию по борьбе с отмыванием преступных доходов (ФАТФ) летом 2003 года, сказал глава Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков.