Генпрокуратура хочет создать управление по борьбе с отмыванием грязных денег [ Редагувати ]
Генеральная прокуратура намерена создать управление, которое будет заниматься надзором за соблюдением законодательства при расследовании уголовных дел, связанных с отмыванием грязных денег. Об этом журналистам сообщила заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова.
"Идет работа по созданию специального управления", - сказала она.
По словам Корняковой, на недавнем заседании комиссии Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), с участием украинской правительственной делегации, FATF рекомендовала Генпрокуратуре усилить надзор за борьбой с отмыванием грязных денег.
Корнякова сказала, что управление может быть создано в самое ближайшее время и будет насчитывать 22 человека.
Напоминаем, что Украина находится в списке стран, не борющихся с отмыванием денег.
FATF в декабре 2002 вводила санкции против Украины, но в феврале отменила их после принятия Украиной законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег.
На своем заседании в Берлине FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег и планирует в ближайшем будущем предложить Украине предоставить детальный план введения системы финансового мониторинга.
Сейчас членами FATF является 31 страна, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания и Япония.
