НБУ проверит банки на предмет борьбы с отмыванием денег [ Редагувати ]
НБУ проверит банки на предмет борьбы с отмыванием денег
Нацбанк Украины собирается проверить - как коммерческие банки выполняют закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег. Эксперты побывают не только в центральных офисах, но и филиалах.
Согласно постановлению НБУ, в финансовых учреждениях должен быть организован контроль за всеми транзакциями. Если же специалисты обнаружат подозрительные операции, то о них необходимо сообщить в правоохранительные органы и Департамент финансового мониторинга. К тем банкам, которые не выполняют эти требования, будут применены санкции.
Сергей Тигипко, председатель Национального банка Украины: "Ми достатньо лояльно налаштованi щодо комерцiйних банкiв, i грiх їм жалiтися на НБУ, але якщо хтось не зрозумiв вiдповiдальностi, а вiдповiдальнiсть, на мiй погляд, колосальна, то дiї НБУ будуть адекватними. Свiт повинен знати, що Україна вживає конкретних заходiв".
