В Днепропетровске ликвидирован подпольный конвертационный центр [ Редагувати ]
Сотрудники налоговой милиции совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью УМВД в Днепропетровской области ликвидировали в Днепропетровске подпольный конвертационный центр, который действовал под прикрытием местного филиала одного из украинских банков.
Как сообщили в пресс-группе управления налоговой милиции ГНАУ в Днепропетровской области, через центр в течение 2002 и три месяца 2003 года легализированы и незаконно переведены в наличные свыше 100 миллионов гривен.
После задержания курьера оперативники провели обыск на рабочих местах заместителя директора филиала банка и начальника одного из отделов. Одновременно были блокированы счета фиктивных предприятий и подставных лиц, открытых в том же банке. На них оказалось около 300 тысяч гривен.
В результате обыска в банковском филиале, на квартирах его должностных лиц и задержанного курьера (ранее имел судимость) найдено 100 тысяч гривен, свыше 11 тысяч долларов США наличными, пластиковые карточки, документация фиктивных фирм, чековые книжки, незаполненные бланки с подписями и оттисками печатей.
В складском помещении банка позже обнаружены и сами печати 13 открытых фиктивных фирм.
Трое участников преступной группировки задержаны. Начаты проверки финансово-хозяйственной деятельности зарегистрированных участниками преступной группировки фирм, а также предприятий, которые пользовались услугами конвертационного центра.
По факту фиктивного предпринимательства прокуратура города Днепропетровска возбудила уголовное дело (статья 205 Уголовного кодекса Украины).
