Новини: Кримінал

США решили сохранить экономические санкции против Украины из-за нарушения прав на интеллектуальную собственность 05 травня 2004 14:23 Україна

США решили сохранить экономические санкции против украинских товаров из-за недостаточной борьбы с компьютерным пиратством и неправомерного использования товарных знаков. Об этом говорится в докладе Торгового представительства США.

Объем контрабанды сахара из Литвы и Польши может существенно вырасти 23 квітня 2004 20:15 Україна

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины "Укрцукор" допускает возможность контрабанды сахара из Литвы и Польши в связи с их вступлением в Евросоюз. Об этом сообщил и.о. председателя правления НАСУ Петр Борисюк.

Минздрав неэффективно использовал 433 тысячи гривен при обучении фармацевтов 19 квітня 2004 15:34 Україна

Счетная палата обвиняет Министерство здравоохранения в неэффективном использовании 433,6 тысячи гривен бюджетных средств при обучении фармацевтов. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

Москва предпринимает очередную попытку борьбы с пиратами 15 квітня 2004 16:16 Світ

В Москве ужесточен контроль за реализацией аудио- и видеопродукции. С 15 апреля в столице вводятся специальные голографические марки с высокой степенью защиты. Выдавать эти марки легальным производителям будет московское госпредприятие "Информзащита".

Винницкая ГНА подала иск на 35 миллионов гривен на Nemiroff за уклонение от уплаты налогов 14 квітня 2004 13:46 Україна

Винницкая Государственная налоговая администрация подала в суд иск на 35 миллионов гривен на компанию Nemiroff по факту уклонения от уплаты налогов на прибыль за 2003 год. Об этом сообщил глава Винницкой ГНА Николай Лавренко.

Украина - надежный партнер США в борьбе с терроризмом и отмыванием "грязных денег" 08 квітня 2004 10:44 Україна

Украина является надежным партнером США в борьбе с терроризмом и его финансированием, а также отмыванием "грязных денег", заявили представители Министерства финансов Соединенных Штатов.

США отменили усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной 07 квітня 2004 11:24 Україна

Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США отозвало действовавшее в течение последних 2 лет уведомление относительно применения режима усиленного мониторинга к операциям с участием украинских финансовых учреждений.

Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной 05 квітня 2004 16:43 Україна

Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Грузия продала задержанный турецкий танкер с аукциона 05 квітня 2004 15:19 Світ

Турецкий танкер "Эмма", задержанный грузинскими пограничниками в августе 2003 года за незаконное пересечение границы и нарушение правил морской навигации, в понедельник, 5 апреля, продан с аукциона.

Украинское правительство исключило Египет из перечня стран, которые не борются с отмыванием "грязных" денег 05 квітня 2004 14:43 Світ

Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 31 марта исключил Египет из перечня стран, которые не принимают участия в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием "грязных" денег.

Эгмонтская группа намерена рассмотреть принятие в свой состав Украины 21-25 июня 05 квітня 2004 12:49 Україна

Объединяющая финансовые разведки различных стран мира Эгмонтская группа намерена на 12 пленарном заседании 21-25 июня рассмотреть заявление Государственного департамента финансового мониторинга Украины о приеме в организацию.

Госфинуслуг: две трети страхового рынка Украины - это отмывание "грязных" денег 01 квітня 2004 18:49 Україна

Только треть из общего объема собранных страховых премий в минувшем году является классической страховой деятельностью, остальные средства - это схемы уклонения от уплаты налогов и вывод капиталов за границу.

Осторожно! Фальшивые евро 29 березня 2004 18:49 Україна

Национальный банк предупреждает банки о выявленных случаях подделки банкнот номиналом 200 евро. Поддельные банкноты склеены из двух листов бумаги, тон бумаги практически не отличается от оригинала.

На территории СНГ будет создана региональная организация - аналог FATF 26 березня 2004 17:24 Світ

Главы МИД стран СНГ приняли рекомендацию провести конференцию заинтересованных стран по вопросу создания Евразийской региональной группы по типу "Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (FATF).

Нефтяные компании обвиняются в коррупции 24 березня 2004 16:38 Світ

Авторы доклада, опубликованного организацей Global Witness, расследующей случаи коррупции в странах с большими запасами природных ресурсов, пришли к выводу, что крупные нефтяные компании производят тайные выплаты репрессивным режимам.