Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной [ Редагувати ]
Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Об этом говорится в документе за март, размещенном на сайте британской организации по противодействию отмыванию денег JMLSG (Joint Money Laundering Steering Group).
Согласно сообщению, Украина исключена из "черного списка", и к ней больше не нужно применять усиленный мониторинг.
Великобритания стала последней страной, которая отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной, руководствуясь решением FATF.
Как сообщало агентство, в середине марта Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из "черного списка" FATF.
На пленарной сессии в конце февраля FATF решила исключить Украину из своего "черного списка".
Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года. По данным организации, сейчас ее членами являются 33 страны мира, в том числе США, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Россия.