США отменили усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной [ Редагувати ]
Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США (Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)) в понедельник, 5 апреля, отозвало действовавшее в течение последних 2 лет уведомление относительно применения режима усиленного мониторинга к операциям с участием украинских финансовых учреждений. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине, текстом которого располагают "Українські Новини".
FinCEN отмечает значительное реформирование украинской системы противодействия отмыванию денег и не считает более необходимым применять режим усиленного мониторинга финансовых трансакций с Украиной. "Сейчас Украина имеет такую национальную систему противодействия отмыванию денег, которая в целом отвечает международным стандартам, что нашло свое отражение в решении FATF от 27 февраля 2004 года об исключении Украины из списка стран, которые не сотрудничают в борьбе с отмыванием грязных денег", - цитирует посольство США заявление FinCEN.
Как сообщалось ранее, США ввели усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной в апреле 2002 года. В марте 2004 Канада и Великобритания также отменили усиленный мониторинг финопераций с Украиной после ее исключения из "черного списка" FATF. FATF решила исключить Украину из своего "черного списка" на пленарной сессии в конце февраля 2004. Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.
