ФАТФ рассмотрит достижения Украины в сфере борьбы с отмыванием "грязных" денег [ Редагувати ]
Европейская контрольная группа (ЕКГ) Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (ФАТФ) 23-24 февраля рассмотрит достижения Украины в сфере борьбы с легализацией преступных капиталов.
Как сообщил советник первого вице-премьера Виталий Лукьяненко, для участия в заседании накануне в Париж вылетели первый вице-премьер, министр финансов Николай Азаров и первый заместитель министра финансов Сергей Гуржий.
На заседании ЕКГ, которое проходит накануне пленарной сессии ФАТФ, будет проанализирован отчет экспертной миссии международной группы. "В случае позитивной оценки, ЕКГ может дать рекомендацию для рассмотрения вопроса об исключении Украины из "черного" списка на пленарном заседании ФАТФ", - подчеркивается в сообщении пресс-службы первого вице-премьера.
В ходе визита в январе 2004 года глава миссии ЕКГ Чарльз Отт заявил, что действия Украины по противодействию отмыванию "грязных" денег полностью соответствуют международным стандартам.
В декабре 2002 года за недостаточную борьбу Украины с отмыванием "грязных" денег ФАТФ в отношении страны ввела санкции - рекомендовала своим членам тщательно проверять все финансовые операции, проводимые с партнерами из этой страны. В феврале 2003 года санкции в отношении Украины были отменены, но страна остается в "черном" списке. Как ожидается, Украина будет исключена из этого списка по итогам рассмотрения отчета ЕКГ на пленарной сессии ФАТФ 25-26 февраля.
