Президент подписал Указ о развитии системы противодействия отмыванию "грязных" денег [ Редагувати ]

Президент Украины Леонид Кучма подписал Указ "О мерах по развитию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как сообщила пресс-секретарь Президента Елена Громницкая, этот документ подписан с целью совершенствования и развития системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также активизации участия Украины в развитии международного сотрудничества в этой сфере.

Глава государства обязал Кабинет Министров:

обеспечить при участии Национального банка Украины внедрение Сорока рекомендаций Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), утвержденных в новой редакции на Берлинском заседании Группы в июне 2003 года, разработать и внести в установленном порядке соответствующие законопроекты,

подготовить и подать в месячный срок для последующего внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона о внесении изменений в Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" относительно определения специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга центральным органом исполнительной власти со специальным статусом,

до 1 сентября 2003 года:

создать межведомственную рабочую группу по исследованию методов и тенденций в отмывании доходов, полученных преступным путем, из числа представителей Государственного департамента финансового мониторинга, Государственной налоговой администрации Украины, Министерства внутренних дел Украины, Государственной комиссии по регуляции рынков финансовых услуг Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Службы безопасности Украины, Министерства юстиции Украины, Министерства иностранных дел Украины, Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины, Государственной таможенной службы Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, администрации Президента Украины, с привлечением представителей Национального банка Украины, Генеральной прокуратуры Украины, экспертов по финансовым вопросам, для проведения анализа эффективности мер, предпринимаемых для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, придерживаясь при этом конституционных прав и свобод человека и гражданина, для подготовки предложений по внедрения Сорока рекомендаций FATF, проектов нормативно-правовых актов по организации взаимодействия органов исполнительной власти в этой сфере, определив руководителем этой группы председателя Государственного департамента финансового мониторинга, возложить организационно-техническое обеспечение деятельности группы на Государственный департамент финансового мониторинга, подготовить и утвердить положение о межведомственной рабочей группе,

решить вопрос по обеспечению автоматизированного доступа Государственного департамента финансового мониторинга к базам данных органов исполнительной власти,

подготовить и подать в установленном порядке предложения о ратификации Конвенции ООН о трансграничной организованной преступности 2000 года,

внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о внесении изменений в закон Украины в связи с ратификацией Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма,

до 1 октября 2003 года:

разрешить в установленном порядке вопрос о размещении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, выделения средств, необходимых для финансирования материально-технического и других видов обеспечения ее деятельности, утвердить предельную численность работников территориальных управлений этой Комиссии,

рассмотреть вопрос об улучшении условий оплаты труда работников Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственного департамента финансового мониторинга,

до 1 января 2004 года:

обеспечить создание Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма путем объединения соответствующих информационных ресурсов баз данных Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел Украины, Министерства юстиции Украины, Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины, Фонда государственного имущества Украины, Государственного комитета связи и информатизации Украины, Государственного комитета статистики Украины, Главного контрольно-ревизионного управления Украины, подготовить и подать на согласование проект положения об этой Системе, утвердить положение о ней, обеспечить финансирование расходов, связанных с ее созданием и функционированием,

принять меры по обеспечению взаимодействия Государственного департамента финансового мониторинга с правоохранительными органами и органами, осуществляющими контроль над выполнением законодательства в сфере финансово-хозяйственной деятельности, и сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств в вопросах предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, а также выполнения обязательств по Конвенции об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем,

обеспечить усиление роли и ответственности Национального центрального бюро Интерпола за осуществление деятельности по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбе с финансированием терроризма, рассмотреть до 1 октября 2003 года вопрос о результатах деятельности Национального центрального бюро Интерпола и принять меры для совершенствования его взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств, решить вопрос улучшения кадрового, финансового и материально-технического обеспечения Бюро, для чего предусматривать в проектах законов о Государственном бюджете Украины на 2004 и последующие годы соответствующие ассигнования.

Кучма поручил обратить внимание руководителей Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Государственной налоговой администрации Украины, Государственной таможенной службы Украины, Главного контрольно-ревизионного управления Украины, Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины на недостаточную эффективность мер, предпринимаемых этими органами для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Министерство внутренних дел Украины, Служба безопасности Украины, Государственная налоговая администрация Украины, Государственная таможенная служба Украины, Главное контрольно-ревизионное управление Украины, Государственный комитет по делам охраны государственной границы Украины должны:

систематически проводить совместные мероприятия по разоблачению и прекращению сомнительных финансовых операций, которые проводятся физическими и юридическими лицами, выявлению фактов маскировки незаконного происхождения средств или иного имущества, источников их происхождения,

выучить и обобщить с использованием возможностей ведомственных научных учреждений международный опыт в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и подготовить методические рекомендации по совершенствованию работы по предотвращению, выявлению и прекращению правонарушений, связанных с легализацией (отмыванием) таких доходов.

Президент обязал центральные органы исполнительной власти образовать в случае необходимости в рамках существующей предельной численности структурные подразделения по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и борьбы с финансированием терроризма, и обеспечить их взаимодействие с Государственным департаментом финансового мониторинга.

Координационному комитету по борьбе с коррупцией и организованной преступностью поручено рассмотреть в сентябре 2003 года вопрос о работе правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией и организованной преступностью, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, в последующем рассматривать этот вопрос не реже одного раза в квартал.

Глава государства обязал Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг Украины разработать и утвердить до 1 сентября 2003 года нормативно-правовые акты по обеспечению проведения внутреннего финансового мониторинга участниками рынка финансовых услуг.

Министерство иностранных дел Украины и Государственный департамент финансового мониторинга должны:

активизировать работу по информированию государств - членов Группы по разработке финансовых мероприятий по борьбе с отмыванием денег (FATF) о мерах, принимаемых Украиной в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,

принять меры по вступлению Государственного департамента финансового мониторинга в Эгмонтскую группу.

В соответствии с документом признано утратившими силу, пункт 3 статьи 1 Указа Президента Украины от 19 июля 2001 года " 532 "О дополнительных мерах по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем".