Новини: Кримінал

Как борются с отмыванием грязных денег в США? 18 березня 2004 20:08 Світ Вашингтон

Де-факто, лидером в борьбе с отмыванием грязных денег являются США. Разного рода финансовым преступлениям здесь противостоит специальный департамент при Министерстве финансов - отдел криминальных расследований Службы внутренних доходов.

Россия исключила из своего "черного списка" Украину и Египет 18 березня 2004 16:43 Україна

Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) исключил Украину и Египет из своего перечня стран, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию денег, операции с резидентами которых подлежат обязательному контролю со стороны комитета.

Рыбные запасы Черного и Азовского морей - под угрозой 18 березня 2004 13:01 Україна Cімферополь

Сотрудники Государственной рыбинспекции обеспокоены хищническим уничтожением молоди, то есть мальков пеленгаса, кефали, хамсы. Районный инспектор феодосийского участка госрыбинспекции Олег Притуленко убежден, что это в скором времени может привести к резкому росту цен на рыбу.

FT: Русские поднимают цены на недвижимость в Великобритании 10 березня 2004 14:37 Світ

Вторжение россиян во главе с самым заметным из них Романом Абрамовичем на британский рынок жилья стало темой заголовков английских газет.

Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной 09 березня 2004 12:04 Україна

Канада отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.

Президент подписал указ об усилении госконтроля над производством и оборотом спирта 03 березня 2004 20:08 Україна

Президент Украины подписал Указ "Об усилении государственного контроля над производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий, обеспечении защиты жизни и здоровья граждан".

Украина может подать заявление о вступлении в FATF в феврале 2005 02 березня 2004 17:09 Україна

Украина может подать заявление о вступлении в Международную группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) в феврале 2005 года. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Азаров.

FATF подтвердил исключение Украины из "черного списка" 26 лютого 2004 12:43 Україна

Украина исключена из "черного списка" Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Это подтвердил президент FATF Клаес Норгрен сегодня на итоговой пресс-конференции по завершении работы нынешней сессии FATF.

FATF пока не подтверждает исключения Украины из "черного списка" 25 лютого 2004 17:57 Україна

Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) пока не подтверждает исключения Украины из "черного списка". Об этом сообщили в пресс-службе FATF. "Выводы будут обнародованы в пятницу (27 февраля)", - сказал представитель пресс-службы.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту наличия неучтенного имущества на Чугуевском авиаремонтом заводе 25 лютого 2004 16:07 Україна Харків

Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело и начала расследование фактов неучтенного военного имущества на складах Государственного предприятия "Чугуевский авиационный ремонтный завод".

ФАТФ исключила Украину из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег 25 лютого 2004 13:24 Україна

Международная группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег (ФАТФ) на пленарном заседании 25 февраля единогласно поддержала решение об исключении Украины из "черного" списка стран, не противодействующих легализации теневых капиталов.

Янукович надеется, что ФАТФ исключит Украину из своего "черного списка" 24 лютого 2004 13:04 Україна

Премьер-министр Украины Виктор Янукович надеется, что Международная группа противодействия отмыванию "грязных денег" (ФАТФ) на своей сессии в Париже исключит Украину из "черного списка".

Украинская делегация вылетает в Париж для участия в заседании контрольной группы ФАТФ 22 лютого 2004 12:53 Україна

Украинская делегация в воскресенье, 22 февраля, вылетит в Париж для участия в заседании Европейской контрольной группы (ЕКГ) Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (ФАТФ), которое пройдет 23-24 февраля, накануне пленарной сессии ФАТФ.

Действия украинских парламентариев могут привести к увеличению контрабанды на табачном рынке страны 16 лютого 2004 14:10 Україна

Украинские производители табачной и винной продукции опасаются, что в случае утверждения закона номер 4000-1 "О внесении изменений в некоторые законы по вопросам налогообложения в связи с принятием закона "О государственном бюджете на 2004 год", негативно повлияет на развитие табачной и винодельческой отрасли страны.

США не депортируют Александра Конаныхина в Россию 05 лютого 2004 22:47 Світ

Суд США в четверг, 5 февраля, окончательно постановил, что Александр Конаныхин не нарушал соглашений с американскими властями, позволяющим ему проживать на территории Содиненных Штатов. Решение суда позволяет Александру Конаныхину бороться за предоставление ему статуса политического иммигранта и исключает его депортацию в Россию.