Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной [ Редагувати ]
Канада отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Об этом говорится в сообщении Аналитического центра Канады по финансовым трансакциям и отчетам (FINTRAC).
Согласно сообщению, отмене подлежит также усиленный мониторинг финопераций с Египтом.
При этом Канада намерена, как и ранее, тщательно отслеживать все операции с 7 странами, плохо борющимися, по оценке FATF, с отмыванием денег: Гватемалой, Островами Кука, Индонезией, Мьянмой, Науру, Нигерией и Филиппинами.
Напоминаем, что в феврале 2003 Канада отменила введенные в декабре 2002 против Украины санкции за плохую борьбу с отмыванием денег, продлив при этом усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" FATF.
На пленарной сессии в конце февраля FATF решила исключить Украину из своего "черного списка".
Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года. По данным организации, сейчас ее членами являются 33 страны мира, в том числе США, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Россия.
