Россия исключила из своего "черного списка" Украину и Египет [ Редагувати ]
Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) исключил Украину и Египет из своего перечня стран, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию денег, операции с резидентами которых подлежат обязательному контролю со стороны комитета.
Соответствующее распоряжение КФМ было опубликовано 18 марта в "Российской газете".
Решение об исключении Украины и Египта из "черного списка" КФМ согласовано с МИД, МВД, ФСБ и СВР, отмечается в распоряжении.
Теперь, согласно распоряжению КФМ, в так называемый "черный список" входят 7 государств и территорий: Острова Кука, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия и Филиппины.
Как сообщалось ранее, основанием для исключения Украины и Египта из "черного списка" КФМ является решение февральской пленарной сессии Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), исключившей эти два государства из своего списка несотрудничающих стран.
КФМ в соответствии с законом о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма с осени 2003 года на базе "черного списка" FATF формирует свой перечень стран, не сотрудничающих в этих вопросах. Фактически перечень КФМ повторяет "черный список" FATF.
При этом операции объемом свыше 600 тысяч рублей с резидентами стран, попавших в список КФМ, согласно российскому законодательству, подлежат обязательному контролю со стороны "финансовой разведки".
