Эксперты оценивают систему борьбы с "грязными" деньгами в России [ Редагувати ]
Миссия Совета Европы по оценке мер по противодействию отмыванию преступных доходов Moneyval 8 сентября приступила к работе в Москве. В составе миссии в России работают эксперты из Великобритании, Мальты, Кипра, Норвегии, США. Возглавляет миссию заместитель секретаря Moneyval Джон Рингутт.
8 сентября эксперты миссии уже провели встречу с председателем КФМ РФ Виктором Зубковым. На встрече обсуждались вопросы развития российской государственной системы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, говорится в сообщении КФМ по этому поводу.
Зубков рассказал экспертам об итогах работы российской "финансовой разведки" и взаимодействии с другими государственными ведомствами и структурами.
В ближайшие дни эксперты миссии Совета Европы посетят Центральный Банк РФ, российские банковские ассоциации, коммерческие банки, страховые компании, компании, занимающиеся продажей драгоценных металлов, а также силовые ведомства, ГТК и Минюст РФ.
Работа миссии Совета Европы в Москве продолжится до 13 сентября. Это уже второй визит миссии в Россию, первый состоялся в 2000 году, и по его итогам Россию включили в "черный список" FATF - международной группы по борьбе с отмыванием незаконных доходов.
