Новини: Кримінал
-
1
Прокуратура Колумбии начала расследование деятельности банка по управлению валютными резервами
Прокуратура Колумбии начала расследование деятельности банка по управлению валютными резервами 02 грудня 2003 17:42 Світ
Генеральный прокурор Колумбии Эдгардо Майя Вильясон отдал распоряжение начать расследование в отношении Банка Республики по обвинению в "возможных серьезных недочетах" в управлении государственным валютным резервом.
-
2
Кабмин ввел контроль за финоперациями в ломбардах и казино от 80 тысяч гривен 23 листопада 2003 15:05 Україна
Кабинет Министров с целью противодействия отмыванию денег ввел с 1 января 2004 года контроль за финансовыми операциями от 80 тысяч гривен, проводимыми в ломбардах, казино и других игорных заведениях.
-
3
Госфинмониторинг получил официальное приглашение на заседание Эгмонтской группы
Госфинмониторинг получил официальное приглашение на заседание Эгмонтской группы 20 листопада 2003 19:45 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга получил официальное приглашение принять участие в заседании Эгмонтской группы, которое состоится в июне 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.
-
4
Из пиратских дисков и кассет в Украине будут делать детали для инвалидных колясок
Из пиратских дисков и кассет в Украине будут делать детали для инвалидных колясок 18 листопада 2003 15:07 Україна Київ
На киевском заводе имени Артема проходит акция по переработке конфискованных пиратских компакт-дисков и видеокассет на материалы, из которых впоследствии будут производиться, в частности, детали для инвалидных колясок.
-
5
Кабмин отменил свое постановление о критериях отнесения финансовых операций к сомнительным
Кабмин отменил свое постановление о критериях отнесения финансовых операций к сомнительным 23 жовтня 2003 10:27 Україна
Кабинет Министров Украины отменил свое постановление от 29 мая 2002 года (N700) "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным". Это закреплено Постановлением Кабмина от 15 октября 2003 года (N1632).
-
6
Включение Украины в российский "черный список" не означает введения каких-либо санкций
Включение Украины в российский "черный список" не означает введения каких-либо санкций 22 жовтня 2003 13:26 Україна
Включение Украины Комитетом по финансовому мониторингу Российской Федерации в "черный список" стран, не противодействующих легализации доходов, полученных преступным путем, не означает введения против Украины каких-либо экономических или финансовых санкций.
-
7
Украина и Испания будут совместно бороться с отмыванием денег
Украина и Испания будут совместно бороться с отмыванием денег 21 жовтня 2003 15:51 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга договорился с исполнительной службой комиссии по предупреждению отмывания капиталов Испании о сотрудничестве.
-
8
Россия включила Украину в "черный список" по отмыванию денег
Россия включила Украину в "черный список" по отмыванию денег 20 жовтня 2003 14:30 Україна
Российское правительство официально включило Украину в список стран сомнительных юрисдикций, не противодействующих отмыванию денег, - сообщила российская газета "Ведомости".
-
9
Временная администрация США в Ираке уличена в финансовых махинациях 17 жовтня 2003 08:27 Світ
Затраты на импорт США топлива из Ирака завышены на 200 миллионов долларов. К такому выводу после проведения специального расследования пришла Исследовательская служба конгресса США (CRS). Инициатором завышения затрат является Временная администрация США в этой стране.
-
10
Компромисс между ЕС и Россией в области цен на энергоносители остается под вопросом
Компромисс между ЕС и Россией в области цен на энергоносители остается под вопросом 12 жовтня 2003 19:34 Світ
Камнем преткновения в вопросах экономического сотрудничества между Европейским союзом и Россией стали вопросы цен на энергетические носители, пишет французская Le Monde. Европейский союз настаивает на том, чтобы данные цены соответствовали мировым.
-
11
Финляндия названа самой "чистой" от коррупции страной
Финляндия названа самой "чистой" от коррупции страной 08 жовтня 2003 08:18 Світ
Индонезия остается одной из самых коррумпированных стран в мире. Об этом сообщила 8 октября столичная газета "Джакарта пост", ссылаясь на результаты социологических исследований международной организации "Транспэренси Интернэшнл" со штаб-квартирой в Берлине.
-
12
FATF отметила прогресс, но пока оставила Украину в "черном" списке
FATF отметила прогресс, но пока оставила Украину в "черном" списке 03 жовтня 2003 15:54 Україна
Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) приветствует представление Украиной в Стокгольме плана по имплементации законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег.
-
13
Азаров доволен результатами заседания Европейской контрольной группы ФАТФ 29 вересня 2003 20:03 Україна
В Швеции проходит заседание Европейской контрольной группы ФАТФ, на котором первый вице-премьер Николай Азаров представил план согласования украинского законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег с международными нормами. Как сообщил Николай Азаров "Подробностям" в телефонном интервью, в Стокгольме достаточно позитивно восприняли усилия Киева.
-
14
Госфинмониторинг Украины возможно вскоре войдет в Эгмондскую группу
Госфинмониторинг Украины возможно вскоре войдет в Эгмондскую группу 26 вересня 2003 13:34 Україна
Комитет Эгмондской группы по привлечению новых членов намерен рекомендовать Правовому комитету группы принять Государственный департамент Украины по финансовому мониторингу в состав группы.
-
15
Хорошковский: еще до конца года Украину исключат из "черного списка" FATF 25 вересня 2003 13:30 Україна
Министр экономики и по вопросам европейской интеграции Украины Валерий Хорошковский выразил уверенность, что Украина еще до конца текущего года будет исключена из "черного списка" FATF. Об этом он сообщил 25 сентября на пресс-конференции в Киеве.