Бывший управляющий Merril Lynch подозревается в хищении 43 миллионов долларов [ Редагувати ]
Бывший управляющий Merril Lynch по энергетическому трейдингу Дэниел Гордон подозревается в хищении 43 миллионов долларов, сообщает агентство Bloomberg.
Обвинения в адрес Дэниела Гордона изложены в заявлении канадской полиции объемом 76 страниц, а также в 12-страничном письме помощника генерального прокурора США, поданных в суд провинции Альберты (Канада).
Согласно письму, Дэниел Гордон замешан в хищении и отмывании 43 миллионов долларов США, которые по его поручению были перечислены от Merril Lynch к Falcon Energy Holdings SА, офшорной компании, зарегистрированной на Карибских островах.
Merril получила заверения Д.Гордона, что Falcon является "международной энергетической компанией, инвестирующей в электростанции, а также нефтяные и газовые месторождения". Перечисление было произведено в конце августа 2000 года через цюрихскую Newport Pacific Financial Group для дальнейшей выдачи кредита Falcon.
Прокуратура США также запросила помощи канадских чиновников в расследовании деятельности Newport по возможному отмыванию денег.
Как заявил Майкл Риттер, главный управляющий Newport, компания в 2000 году помогла Дэниелу Гордону учредить Falcon и открыть счета в AIG Bank, которые были выданы им за счета клиентов Merril. "Когда деньги идут из таких компаний, как Merril Lynch, об их происхождении не спрашивают", - заявил Майкл Риттер в телефонном интервью агентству Bloomberg. Тем не менее у Майкла Риттера возникли сомнения в легальности производимых операций после того, как 32,5 миллиона долларов США из 43 миллионов ушли со счетов офшорной компании практически сразу после их открытия. После этого отделение Newport в Белизе заморозило счета. Согласно письму американской прокуратуры, это были счета Falcon и еще одной офшорной компании, Ostrich Capital Partners, зарегистрированной на Маршалловых островах.
Майкл Риттер сообщил, что он не имел контактов с Дэниелом Гордоном в течение двух лет, но сообщил адвокатам Merril о своих подозрениях вскоре после того, как Merril продала свое отделение энергетического трейдинга компании Allegheny Energy Inc. в январе 2001 года. Дэниел Гордон стал главным трейдером Allegheny по энергетическим активам, но в декабре был уволен по формулировке "за нарушение корпоративных правил по разрешению конфликта интересов". Представитель Allegheny Синтия Шуп уклонилась от комментариев.
Как заявил Джон Коффи, профессор права Колумбийской юридической школы, дело Гордона может стать крупнейшим случаем хищения, совершенным сотрудником финансового учреждения. Оно является уже третьим раскрывшимся за последнее время случаем, в котором Merril Lynch не смогла проконтролировать действия своих служащих.
В первом случае компания согласилась уплатить 80 миллионов долларов штрафа по обвинениям SEC, связанными с делом Enron. Кроме того, Merril выплатила 200 миллионов по обвинениям федеральных органов в нарушении принципов разрешения конфликта интересов.
