FATF пригласила Украину представить план борьбы с отмыванием "грязных" денег [ Редагувати ]

Европейская контрольная группа FATF пригласила Украину представить Имплементационный план усовершенствованной системы борьбы с отмыванием "грязных" средств в стране, что является важным условием исключения Украины из "черного списка" FATF.

Как сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра, об этом идет речь в официальном письме председателя Европейской контрольной группы FATF Жана Пема на имя первого вице-премьера Николая Азарова.

В письме Пем отметил значительную работу правительства Украины по развитию Национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, подчеркнув, что "Европейская контрольная группа FATF приветствует обязательство Украины продолжать совершенствование нормативно-правовой базы борьбы с отмыванием "грязных" денег и практику в этой сфере, что отвечает ожиданиям FATF, и с удовольствием предлагает Украине предоставить Имплементационный план".

Вместе с тем в письме отмечается, что правительству Украины удалось за незначительный промежуток времени развернуть деятельность Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг в Украине и принять необходимые нормативно-правовые акты по регулированию рынка финансовых услуг.

Как известно, Украина была включена в "черный список" FATF в сентябре 2001 года.

Вместе с тем сейчас в Украине успешно внедряется законодательство, направленное на борьбу с отмыванием "грязных" денег. Также проведена проверка всех украинских банков.

Поэтому в Украине надеются, что FATF по итогам реализации комплекса мероприятий, направленных на борьбу с отмыванием "грязных" денег, исключит ее из "черного списка" до февраля 2004 года.