Новини: FATF
-
1
В 2008 году в Швейцарии отмыли рекордное количество денег
В 2008 году в Швейцарии отмыли рекордное количество денег 02 квітня 2009 17:01 Світ
Количество денег, отмытых через швейцарскую финансовую систему, увеличилось в 2008 году в два раза, достигнув рекордных 1,87 миллиарда швейцарских франков (1,24 миллиарда евро).
-
2
Луценко обещает не натравливать УБОП на "1+1"
Луценко обещает не натравливать УБОП на "1+1" 04 грудня 2008 15:30 Україна
МВД не намерено проводить выемку документов на телеканале "1+1" в рамках расследования уголовного дела о конвертационном центре, который был разоблачен в Житомире и где были найдены платежные документы телеканала.
-
3
В Киеве проходит международный семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег
В Киеве проходит международный семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег 07 червня 2005 12:50 Україна Київ
7 июня в Киеве начал работу международный семинар для следователей и прокуроров по вопросам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В нем принимают участие представители различных департаментов МВД из США, представители офиса ООН по борьбе с наркотиками и уголовными преступлениями.
-
4
В ходе "оранжевой революции" за рубеж вывезли 1 миллиард долларов
В ходе "оранжевой революции" за рубеж вывезли 1 миллиард долларов 01 червня 2005 17:20 Україна
В ноябре-декабре 2004 года за территорию Украины было вывезено около 1 миллиарда долларов., сообщила на брифинге начальник отдела надзора за соблюдением законов по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Генеральной прокуратуры Украины Анна Цыганенко в среду в Киеве.
-
5
В Донецкой области пресечена деятельность крупного конвертационного центра 13 травня 2005 13:54 Україна
Сотрудники Донецкого областного управления налоговой милиции пресекли деятельность нелегального конвертационного центра, через который прошло более 150 миллионов гривен. Деньги проходили через счета транзитных и фиктивных предприятий, открытых на имя подставных лиц.
-
6
В Кировограде разоблачена схема теневого обращения 450 миллионов гривен
В Кировограде разоблачена схема теневого обращения 450 миллионов гривен 12 травня 2005 18:31 Україна Кропивницький
Налоговая милиция Кировоградской области разоблачила схему теневого обращения средств на сумму 450 миллионов гривен, в результате чего заблокированы 52 счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, открытые в четырех филиалах банковских учреждений Кировограда.
-
7
В Запорожской области разоблачен очередной конвертационный центр
В Запорожской области разоблачен очередной конвертационный центр 05 травня 2005 11:52 Україна Запоріжжя
В Запорожской области сотрудники налоговых органов разоблачили очередной конвертационный центр. Директор одной из коммерческих фирм сумел договориться с несколькими частными предпринимателями, которые за процент от прибыли предоставляли регистрационные документы и расчетные счета.
-
8
В Запорожье раскрыта преступная группа, переводившая в "тень" многомиллионные суммы
В Запорожье раскрыта преступная группа, переводившая в "тень" многомиллионные суммы 27 квітня 2005 17:43 Україна Запоріжжя
Сотрудники налоговой милиции Запорожья раскрыли группу предоставляющую услуги незаконной легализации значительных денежных сумм предприятиям и организациям региона, занимавшимся операциями с металлом, формируя при этом необоснованный кредит по налогу на добавленную стоимость.
-
9
Во Львовской области выявили конвертационный центр
Во Львовской области выявили конвертационный центр 25 квітня 2005 10:18 Україна Львів
Конвертационный центр, нанесший государству убытки почти на 2,6 миллиона гривен выявлен во Львовской области, сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации во Львовской области. По данным пресс-центра, конвертационный центр организовали два брата.
-
10
Прокуратура обвинила митрополита греческой церкви в отмывании денег
Прокуратура обвинила митрополита греческой церкви в отмывании денег 13 квітня 2005 22:09 Світ
Афинская прокуратура возбудила в среду, 13 апреля, уголовное дело против митрополита столичной области Аттика Пантелеимона, обвиняемого в отмывании денег, полученных преступным путем. Ранее против него были выдвинуты обвинения в присвоении средств одного из подведомственных ему монастырей.
-
11
В Кировограде работники благотворительного фонда украли 72 миллиона гривен
В Кировограде работники благотворительного фонда украли 72 миллиона гривен 06 квітня 2005 18:08 Україна
В Кировограде против группы должностных лиц благотворительного фонда "Артемида - с добром к людям" возбуждено уголовное дело по фактам хищения в особо крупных размерах государственных средств и отмывания их под видом благотворительной помощи в сумме 72,5 миллиона гривен.
-
12
В Запорожье ликвидирован крупный подпольный конвертационный центр
В Запорожье ликвидирован крупный подпольный конвертационный центр 01 квітня 2005 14:29 Україна Запоріжжя
Ликвидирован конвертационный центр, создатели которого за год незаконно обналичили свыше 6 миллионов гривен. Выявить конвертационный центр удалось благодаря сотрудникам главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Орджоникидзевского района Запорожья.
-
13
Операция "Белый кит" - вариант борьбы с отмыванием денег 21 березня 2005 15:43 Світ
56-летний Фернандо дель Валле - знаменитый юрист на испанском побережье Коста дель Соль. Уже 26 лет урожденный чилиец имеет свою контору в Марбелье. Его специализация: иностранные инвестиции в испанскую недвижимость. Бизнес у племянника бывшего министра юстиции при Пиночете идет хорошо.
-
14
2 украинца задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег
2 украинца задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег 16 березня 2005 13:27 Світ
Два гражданина Украины задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Задержанные взяты под арест и содержатся в одном из пенитенциарных заведений Испании. Испанская сторона не разглашает данные о задержанных.
-
15
Кабмин предлагает ужесточить ответственность за отмывание "грязных" денег
Кабмин предлагает ужесточить ответственность за отмывание "грязных" денег 12 березня 2005 18:16 Україна
Правительство предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, ужесточив ответственность за отмывание "грязных денег", сообщил Анатолий Кинах. Он отметил, что принятый законопроект предполагает также серьезное усиление защиты конфиденциальной информации, собираемой Госфинмониторингом.