В Запорожье раскрыта преступная группа, переводившая в "тень" многомиллионные суммы [ Редагувати ]
Сотрудники налоговой милиции Запорожья раскрыли организованную преступную группу, переводившую в "тень" многомиллионные суммы. Группа действовала в банковской и кредитно-финансовой системах.
Одно из частных предприятий города развернуло широкомасштабное приобретение и дальнейшую реализацию разнообразных металлических конструкций на территории области. В ходе проверки налоговики обнаружили, что деятельность фирмы является фиктивной.
Предприятие предоставляло услуги незаконной легализации значительных денежных сумм предприятиям и организациям региона, занимавшимся операциями с металлом, формируя при этом необоснованный кредит по налогу на добавленную стоимость.
В однокомнатной квартире, которая использовалась в качестве офиса, налоговики обнаружили штампы, чековые книжки и поддельную бухгалтерию, использовавшуюся в незаконной деятельности. Были также найдены печати и документация семи фиктивных фирм, зарегистрированных на родственников бизнесмена в Днепропетровской и Луганской областях.
Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
