В Донецкой области пресечена деятельность крупного конвертационного центра [ Редагувати ]
В Донецкой области пресечена деятельность крупного конвертационного центра
Сотрудники Донецкого областного управления налоговой милиции пресекли деятельность нелегального конвертационного центра, через который прошло более 150 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-службе облуправления налоговой милиции, деньги проходили через счета транзитных и фиктивных предприятий, открытых на имя подставных лиц. Зарегистрированные как частные предприниматели, они, как правило, были малоимущими и за небольшие деньги периодически подписывали необходимые финансовые и бухгалтерские документы. 5% от сумм, проходящих через центр, оседало в карманах преступников. Иногда на руках у них было до 4 миллионов гривен.
Клиентов конвертаторы находили среди предпринимателей Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму. Установлено, что услугами конвертационного центра воспользовались должностные лица более 50 предприятий.
Во время обыска сотрудники налоговой милиции изъяли у организаторов центра документы предприятия, клише, печати, штампы и 835 тысяч гривен наличными.
Уже установлены люди, которые составляли фиктивные документы, используя систему электронных платежей.
Материалы дела переданы в суд. Один из организаторов центра арестован, второй находится на подписке о невыезде. В отношении организаторов центра возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
