В Запорожской области разоблачен очередной конвертационный центр [ Редагувати ]
В Запорожской области сотрудники налоговых органов разоблачили очередной конвертационный центр, который легализировал крупные денежные потоки. Как сообщили в управлении информационной политики Государственной налоговой администрации Украины, директор одной из коммерческих фирм сумел договориться с несколькими частными предпринимателями, которые за процент от прибыли предоставляли регистрационные документы и расчетные счета для использования в незаконном бизнесе.
Один из таких "предпринимателей" попал в руки сотрудников налоговой милиции, когда вместе с организатором "конверта" забирал из банка очередную партию денежной наличности. Задержанные "на горячем" бизнесмены имели при себе более полумиллиона гривен, а в течение последнего полугодия сумели перевести "в тень" более 20 миллионов гривен.
Кроме "отмывания" денег, финансовый преступник предоставлял услуги по формированию налогового кредита и безосновательного возмещения налога на добавленную стоимость.
