2 украинца задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег [ Редагувати ]
Два гражданина Украины задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег. Об этом "Українським Новинам" сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Задержанные взяты под арест и содержатся в одном из пенитенциарных заведений Испании.
Испанская сторона не разглашает данные о задержанных до завершения предварительного следствия.
МИД, в частности посольство Украины в Испании, принимают меры, чтобы установить контакт с задержанными.
Ранее начальник Управления консульской службы МИДа Николай Точицкий подчеркнул, что в задержанной испанскими правоохранительными органами преступной группировке были граждане других стран.
Напомним, что ранее МИД проверял информацию о задержании 1 гражданина Украины в числе преступной группы, занимавшейся отмыванием денег в Испании. 10 марта испанская полиция завершила 10-месячную операцию под условным названием "Белый кит", которая была направлена на выявление схем по отмыванию "грязных" денег на территории Испании.
По информации испанской полиции, в результате операции были задержаны 42 человека, среди которых граждане Испании, Марокко, Франции, Великобритании, Германии, Финляндии, России и Украины.