В Запорожье ликвидирован крупный подпольный конвертационный центр [ Редагувати ]
Сотрудниками налоговой милиции ГНАУ в Запорожской области ликвидирован конвертационный центр, создатели которого за год незаконно обналичили для запорожских предприятий, занимающихся сбором и реализацией металлолома, свыше 6 миллионов гривен.
Как сообщили в пресс-центре ГНАУ в Запорожской области, выявить конвертационный центр удалось благодаря сотрудникам главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Орджоникидзевского района Запорожья.
"Сотрудниками данного подразделения налоговой милиции была получена информация о незаконной деятельности ряда субъектов предпринимательства, которые якобы оказывали предприятиям Запорожской области услуги по переводу безналичных денежных средств в наличность под видом операций по закупке и реализации металлоконструкций", - сообщили в пресс-центре.
В ходе проверки было установлено, что металллоконструкции, приобретением и продажей которых якобы занимались предприниматели, действительно существовали лишь на бумаге.
Организатор конвертационного центра - 33-летний директор одного из запорожских частных предприятий был задержан с поличным - непосредственно после получения в кассе одного банка 150 тысяч гривен с расчетных счетов трех предприятий.
"Во время обыска в офисе бизнесмена сотрудниками налоговой милиции были обнаружены и изъяты печати, чековые книжки и документы 7 зарегистрированных на родственников задержанного предприятий, с расчетных счетов которых снимались наличные денежные средства, а также оргтехника, на которой изготовлялась поддельная "бухгалтерия"", - рассказали в пресс-центре.
На данный момент уже установлено, что в период 2004 - 2005 годов с помощью ряда фиктивных фирм, зарегистрированных в Днепропетровской и Луганской областях, было переведено в наличность более 6 миллионов гривен.
В результате работы конвертационного центра в бюджет не поступило свыше 1 миллиона гривен.
Сейчас в отношении его организаторов возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ведется следствие.
