В Хмельницком разоблачены коммерсанты, которые переводили "в тень" бюджетные средства [ Редагувати ]
В Хмельницком работники налоговой милиции разоблачили преступную деятельность руководителей одной из коммерческих фирм, которые переводили из государственного бюджета в "тень" миллионы гривен, предназначенные для финансирования льгот и дотаций на оплату коммунальных услуг.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНАУ, 24-летний директор общества с ограниченной ответственностью вместе с тремя учредителями разработали "теневую схему", к реализации которой были причастны некоторые руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства и предприятий топливно-энергетического комплекса области.
В частности, незаконно получая информацию из районных жилищно-эксплуатационных участков о выделении из казначейства государственных дотаций на погашение задолженности части льгот и субсидий для отдельных слоев населения, коммерсанты использовали предварительно разработанную вексельную форму расчета, в результате которой выделенные средства поступали на счет коммерческой фирмы.
На одну часть полученных средств теневики закупали у фиктивных предприятий строительные материалы по завышенным ценам, а на другую - готовили пакет фиктивных бухгалтерских и налоговых документов о предоставлении якобы разнообразных услуг предприятиям жилищно-коммунального хозяйства области.
Только за год работы бизнесмены незаконно конвертировали около 2 миллионов гривен, не платя ни одной копейки в государственный бюджет, и преднамеренно создали убыточность деятельности жилищно-эксплуатационных участков.
Во время обыска в офисе коммерческой фирмы налоговики изъяли чековые книжки, незаполненные бланки поручений фиктивных фирм, черновые записи о ведении двойного бухгалтерского и налогового учета и другое.
По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и хищения бюджетных средств возбуждено уголовное дело.
