Хмельницкие налоговики накрыли конвертационный центр [ Редагувати ]
Підпільний конвертаційний центр викрили податківці у Хмельницькому. Його загальний грошовий обіг за два роки становив понад мільярд гривень.
Центр переводив гроші у готівку і легалізовував незаконні доходи приватних підприємств. За даними податківців, його послугами скористалися близько трьох тисяч тіньових фірм із усієї України. Саме через одну з них, місцеву, слідчі і вийшли на організатора бізнесу. Ним виявився львівський безробітний. Під час обшуку в його квартирі вилучили понад чотири мільйони гривень, фіктивні бухгалтерські документи і пістолет Макарова.
Ярослав Шустер, начальник слідчого відділу Державної податкової служби України в Хмельницькій обл.:
- Організатори конвертаційного центру складали підробні документи від імені цих фіктивних підприємств, що давало можливість реально діючим підприємствам ухилятись від сплати податків.