Новини: FATF
-
1
В Донецкой области пресечена деятельность крупного конвертационного центра 13 травня 2005 13:54 Україна
Сотрудники Донецкого областного управления налоговой милиции пресекли деятельность нелегального конвертационного центра, через который прошло более 150 миллионов гривен. Деньги проходили через счета транзитных и фиктивных предприятий, открытых на имя подставных лиц.
-
2
В Кировограде разоблачена схема теневого обращения 450 миллионов гривен
В Кировограде разоблачена схема теневого обращения 450 миллионов гривен 12 травня 2005 18:31 Україна Кропивницький
Налоговая милиция Кировоградской области разоблачила схему теневого обращения средств на сумму 450 миллионов гривен, в результате чего заблокированы 52 счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, открытые в четырех филиалах банковских учреждений Кировограда.
-
3
В Запорожской области разоблачен очередной конвертационный центр
В Запорожской области разоблачен очередной конвертационный центр 05 травня 2005 11:52 Україна Запоріжжя
В Запорожской области сотрудники налоговых органов разоблачили очередной конвертационный центр. Директор одной из коммерческих фирм сумел договориться с несколькими частными предпринимателями, которые за процент от прибыли предоставляли регистрационные документы и расчетные счета.
-
4
В Запорожье раскрыта преступная группа, переводившая в "тень" многомиллионные суммы
В Запорожье раскрыта преступная группа, переводившая в "тень" многомиллионные суммы 27 квітня 2005 17:43 Україна Запоріжжя
Сотрудники налоговой милиции Запорожья раскрыли группу предоставляющую услуги незаконной легализации значительных денежных сумм предприятиям и организациям региона, занимавшимся операциями с металлом, формируя при этом необоснованный кредит по налогу на добавленную стоимость.
-
5
Во Львовской области выявили конвертационный центр
Во Львовской области выявили конвертационный центр 25 квітня 2005 10:18 Україна Львів
Конвертационный центр, нанесший государству убытки почти на 2,6 миллиона гривен выявлен во Львовской области, сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации во Львовской области. По данным пресс-центра, конвертационный центр организовали два брата.
-
6
Прокуратура обвинила митрополита греческой церкви в отмывании денег
Прокуратура обвинила митрополита греческой церкви в отмывании денег 13 квітня 2005 22:09 Світ
Афинская прокуратура возбудила в среду, 13 апреля, уголовное дело против митрополита столичной области Аттика Пантелеимона, обвиняемого в отмывании денег, полученных преступным путем. Ранее против него были выдвинуты обвинения в присвоении средств одного из подведомственных ему монастырей.
-
7
В Кировограде работники благотворительного фонда украли 72 миллиона гривен
В Кировограде работники благотворительного фонда украли 72 миллиона гривен 06 квітня 2005 18:08 Україна
В Кировограде против группы должностных лиц благотворительного фонда "Артемида - с добром к людям" возбуждено уголовное дело по фактам хищения в особо крупных размерах государственных средств и отмывания их под видом благотворительной помощи в сумме 72,5 миллиона гривен.
-
8
Кабмин исключил из перечня оффшорных зон Панаму и включил Кипр
Кабмин исключил из перечня оффшорных зон Панаму и включил Кипр 05 квітня 2005 15:50 Україна
Кабинет министров внес изменения в перечень оффшорных зон, исключив из него Панаму и включив Кипр. После изменений перечень оффшорных зон включает: в Британской зависимой территории - Остров Гернси, Остров Джерси, Остров Мэн, Остров Олдерни, на Ближнем Востоке - Бахрейн.
-
9
В Запорожье ликвидирован крупный подпольный конвертационный центр
В Запорожье ликвидирован крупный подпольный конвертационный центр 01 квітня 2005 14:29 Україна Запоріжжя
Ликвидирован конвертационный центр, создатели которого за год незаконно обналичили свыше 6 миллионов гривен. Выявить конвертационный центр удалось благодаря сотрудникам главного отдела налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Орджоникидзевского района Запорожья.
-
10
Глобализация затрудняет борьбу с отмыванием "грязных" денег
Глобализация затрудняет борьбу с отмыванием "грязных" денег 31 березня 2005 09:32 Світ
Процесс глобализации, происходящий в современном мире, значительно облегчил преступникам операции по отмыванию "грязных" денег - на этот вид преступлений приходится сейчас около 5% общемирового ВВП. Такие данные привели эксперты Всемирного банка и Международного валютного фонда.
-
11
Операция "Белый кит" - вариант борьбы с отмыванием денег 21 березня 2005 15:43 Світ
56-летний Фернандо дель Валле - знаменитый юрист на испанском побережье Коста дель Соль. Уже 26 лет урожденный чилиец имеет свою контору в Марбелье. Его специализация: иностранные инвестиции в испанскую недвижимость. Бизнес у племянника бывшего министра юстиции при Пиночете идет хорошо.
-
12
Министры внутренних дел Совета Европы поддержали конвенции о борьбе с терроризмом, отмыванием денег и торговлей людьми
Министры внутренних дел Совета Европы поддержали конвенции о борьбе с терроризмом, отмыванием денег и торговлей людьми 18 березня 2005 22:55 Україна
Министры внутренних дел стран-участниц Совета Европы на своей сегодняшней конференции в Варшаве поддержали три новых конвенции - о борьбе с терроризмом, о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и о борьбе с торговлей людьми. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.
-
13
2 украинца задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег
2 украинца задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег 16 березня 2005 13:27 Світ
Два гражданина Украины задержаны в Испании по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел. Задержанные взяты под арест и содержатся в одном из пенитенциарных заведений Испании. Испанская сторона не разглашает данные о задержанных.
-
14
Кабмин предлагает ужесточить ответственность за отмывание "грязных" денег
Кабмин предлагает ужесточить ответственность за отмывание "грязных" денег 12 березня 2005 18:16 Україна
Правительство предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, ужесточив ответственность за отмывание "грязных денег", сообщил Анатолий Кинах. Он отметил, что принятый законопроект предполагает также серьезное усиление защиты конфиденциальной информации, собираемой Госфинмониторингом.
-
15
Глава одного из государств СНГ подозревается в причастности к отмыванию денег в израильском банке
Глава одного из государств СНГ подозревается в причастности к отмыванию денег в израильском банке 09 березня 2005 18:01 Світ Тель-Авів
По информации Второго канала израильского телевидения, который ссылается на источники, связанные с расследованием этого громкого дела, "у этого главы государства, по всей видимости, были счета в отделении 535 банка Hapoalim, открытые, согласно подозрению, с целью отмывания денег".