Украина и Испания будут совместно бороться с отмыванием денег [ Редагувати ]
Государственный департамент финансового мониторинга договорился с исполнительной службой комиссии по предупреждению отмывания капиталов Испании о сотрудничестве в борьбе с отмыванием "грязных" денег.
Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента. Согласно сообщению, первый заместитель министра финансов-начальник Госдепартамента Сергей Гуржий подписал меморандум о сотрудничестве в Мадриде.
Подписанный документ предусматривает, что Госдепартамент и финансовая разведка Испании будут обмениваться информацией о сомнительных финансовых операциях, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Ранее Госдепартамент договорился об аналогичном сотрудничестве с финразведками России, Словакии и Бельгии.
В конце октября в Оттаве (Канада) на заседании правового комитета Эгмонтской группы, объединяющей финразведки различных стран, будет рассмотрен вопрос о вступлении Госдепартамента в эту группу.
Напомним, что Госдепартамент финансового мониторинга был создан при Минфине для отслеживания сомнительных финансовых операций с целью борьбы с отмыванием "грязных" денег.
Сейчас Украина находится в списке стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег.