Госфинмониторинг Украины возможно вскоре войдет в Эгмондскую группу [ Редагувати ]
Комитет Эгмондской группы по привлечению новых членов намерен рекомендовать Правовому комитету группы принять Государственный департамент Украины по финансовому мониторингу в состав группы.
Об этом Українським Новинам сообщило управление по взаимодействию с общественностью Министерства финансов.
Согласно сообщению, такое решение подтвердил руководитель Комитета Эгмондской группы по привлечению новых членов Игорь Барач на встрече с председателем Госфинмониторинга Украины Сергеем Гуржием в Загребе (Хорватия).
Вопрос о принятии Госфинмониторинга Украины в состав Эгмондской группы может быть рассмотрен на заседании Правового комитета группы в октябре в Отаве (Канада).
В сообщении сказано, что причиной такого решения стали позитивные выводы о состоянии финансового мониторинга в Украине, сделанные российским Госфинмониторингом и Бюро финансовой полиции Словакии, которые назначены ответственными за проведение экспертной оценки готовности Госфинмониторинга Украины к вступлению в Эгмондскую группу.
Как сообщалось ранее, в начале июня Гуржий заявил, что Украина планирует в 2004 году вступить в Эгмондскую группу.
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) в феврале отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но пока Украина остается в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
Эгмондская группа - организация, объединяющая финансовые разведки 69 стран мира.
