FATF отметила прогресс, но пока оставила Украину в "черном" списке [ Редагувати ]
Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) приветствует представление Украиной в Стокгольме плана по имплементации законодательства по борьбе с отмыванием грязных денег. Об этом сказано в сообщении FATF.
Согласно сообщению, FATF пока оставила Украину в "черном" списке стран, но отметила прогресс, достигнутый Украиной в организации борьбы с отмыванием грязных денег.
Пленарное заседания FATF состоялось 1-3 октября в Стокгольме.
Напоминаем, что в конце сентября Украина в Стокгольме представила Европейской группе FATF план Украины по приведению в соответствие своего законодательства с международными требованиями по борьбе с отмыванием грязных денег.
Ранее Азаров подтвердил на встрече с президентом FATF Класом Норгреном и председателем секретариата FATF Жаном Пемом в Стокгольме полную готовность Украины принять экспертную группу FATF для проверки работы по борьбе с отмыванием "грязных" денег и изучения дальнейших возможностей сотрудничества Украины и FATF.
FATF в декабре 2002 вводила санкции против Украины, но в феврале отменила их после принятия Украиной законов, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег.
