Кабмин отменил свое постановление о критериях отнесения финансовых операций к сомнительным [ Редагувати ]
Кабинет Министров Украины отменил свое постановление от 29 мая 2002 года (N700) "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным". Это закреплено Постановлением Кабмина от 15 октября 2003 года (N1632).
Как сообщалось, отмененное Кабмином решение опротестовывалось в судах. В частности, в судебных исках ставилось под сомнение соответствие Постановление КМУ N700 действующим Законам Украины "О банках и банковской деятельности", "О ценных бумагах и фондовой бирже", "Об инвестиционной деятельности" и другим.
Кроме того, 28 ноября 2002 года парламент принял Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", в котором дается исчерпывающий перечень операций, которые относятся к сомнительным и необычным.
