Литвин критикует законопроект по борьбе с отмыванием денег [ Редагувати ]
Литвин критикует законопроект по борьбе с отмыванием денег
Председатель Верховной Рады Владимир Литвин критикует предложенный Раде Кабмином законопроект по борьбе с отмыванием денег, требуя от Кабмина переработать его. Об этом Литвин заявил в воскресенье в эфире телеканала УТ-1. "Это те предложения, которые лежат в плоскости тотального контроля за практически всем обществом, они не получают поддержки в сессионном зале", - сказал Литвин.
В своем интервью Литвин призвал Кабинет Министров доработать законопроект по борьбе с отмыванием денег. "Над законами работают не в сессионном зале, а в комитетах и фракциях, и нужно работать", - сказал Литвин.
В четверг прошлой недели Верховная Рада отложила принятие закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", направив его на повторное второе чтение.
Проект закона предлагает узаконить Государственный департамент финансового мониторинга, созданный в январе указом Президента Леонида Кучмы при Министерстве финансов.
Законопроект также устанавливает критерии сомнительных финансовых операций. FATF на своем заседании в октябре решила оставить Украину в списке стран, не борющихся с отмыванием грязных денег.
При этом FATF рекомендовала странам-членам организации принять контрмеры против Украины с 15 декабря, если Украина до этого срока не примет закон, направленный на борьбу с отмыванием денег.
Членами FATF являются 29 стран мира, среди которых США, Канада, Великобритания, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и другие. Сейчас в Украине нет закона, обязывающего финансовые учреждения предоставлять информацию об операциях своих клиентов.
