Новини: FATF
-
1
США отменили усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной
США отменили усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной 07 квітня 2004 11:24 Україна
Бюро по вопросам противодействия финансовым преступлениям при Министерстве финансов США отозвало действовавшее в течение последних 2 лет уведомление относительно применения режима усиленного мониторинга к операциям с участием украинских финансовых учреждений.
-
2
Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной
Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной 05 квітня 2004 16:43 Україна
Великобритания отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
-
3
Украинское правительство исключило Египет из перечня стран, которые не борются с отмыванием "грязных" денег
Украинское правительство исключило Египет из перечня стран, которые не борются с отмыванием "грязных" денег 05 квітня 2004 14:43 Світ
Кабинет Министров Украины своим распоряжением от 31 марта исключил Египет из перечня стран, которые не принимают участия в международном сотрудничестве по борьбе с отмыванием "грязных" денег.
-
4
Эгмонтская группа намерена рассмотреть принятие в свой состав Украины 21-25 июня
Эгмонтская группа намерена рассмотреть принятие в свой состав Украины 21-25 июня 05 квітня 2004 12:49 Україна
Объединяющая финансовые разведки различных стран мира Эгмонтская группа намерена на 12 пленарном заседании 21-25 июня рассмотреть заявление Государственного департамента финансового мониторинга Украины о приеме в организацию.
-
5
Госфинуслуг: две трети страхового рынка Украины - это отмывание "грязных" денег
Госфинуслуг: две трети страхового рынка Украины - это отмывание "грязных" денег 01 квітня 2004 18:49 Україна
Только треть из общего объема собранных страховых премий в минувшем году является классической страховой деятельностью, остальные средства - это схемы уклонения от уплаты налогов и вывод капиталов за границу.
-
6
На территории СНГ будет создана региональная организация - аналог FATF
На территории СНГ будет создана региональная организация - аналог FATF 26 березня 2004 17:24 Світ
Главы МИД стран СНГ приняли рекомендацию провести конференцию заинтересованных стран по вопросу создания Евразийской региональной группы по типу "Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег" (FATF).
-
7
Как борются с отмыванием грязных денег в США? 18 березня 2004 20:08 Світ Вашингтон
Де-факто, лидером в борьбе с отмыванием грязных денег являются США. Разного рода финансовым преступлениям здесь противостоит специальный департамент при Министерстве финансов - отдел криминальных расследований Службы внутренних доходов.
-
8
Россия исключила из своего "черного списка" Украину и Египет
Россия исключила из своего "черного списка" Украину и Египет 18 березня 2004 16:43 Україна
Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) исключил Украину и Египет из своего перечня стран, не сотрудничающих в сфере противодействия отмыванию денег, операции с резидентами которых подлежат обязательному контролю со стороны комитета.
-
9
FT: Русские поднимают цены на недвижимость в Великобритании
FT: Русские поднимают цены на недвижимость в Великобритании 10 березня 2004 14:37 Світ
Вторжение россиян во главе с самым заметным из них Романом Абрамовичем на британский рынок жилья стало темой заголовков английских газет.
-
10
Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной
Канада отменила усиленный мониторинг финопераций с Украиной 09 березня 2004 12:04 Україна
Канада отменила усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной после ее исключения Международной организацией по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
-
11
Украина может подать заявление о вступлении в FATF в феврале 2005
Украина может подать заявление о вступлении в FATF в феврале 2005 02 березня 2004 17:09 Україна
Украина может подать заявление о вступлении в Международную группу по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) в феврале 2005 года. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Азаров.
-
12
FATF подтвердил исключение Украины из "черного списка"
FATF подтвердил исключение Украины из "черного списка" 26 лютого 2004 12:43 Україна
Украина исключена из "черного списка" Международной организации по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). Это подтвердил президент FATF Клаес Норгрен сегодня на итоговой пресс-конференции по завершении работы нынешней сессии FATF.
-
13
FATF пока не подтверждает исключения Украины из "черного списка"
FATF пока не подтверждает исключения Украины из "черного списка" 25 лютого 2004 17:57 Україна
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) пока не подтверждает исключения Украины из "черного списка". Об этом сообщили в пресс-службе FATF. "Выводы будут обнародованы в пятницу (27 февраля)", - сказал представитель пресс-службы.
-
14
ФАТФ исключила Украину из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег
ФАТФ исключила Украину из "черного" списка стран, не борющихся с отмыванием "грязных" денег 25 лютого 2004 13:24 Україна
Международная группа по борьбе с отмыванием "грязных" денег (ФАТФ) на пленарном заседании 25 февраля единогласно поддержала решение об исключении Украины из "черного" списка стран, не противодействующих легализации теневых капиталов.
-
15
Янукович надеется, что ФАТФ исключит Украину из своего "черного списка" 24 лютого 2004 13:04 Україна
Премьер-министр Украины Виктор Янукович надеется, что Международная группа противодействия отмыванию "грязных денег" (ФАТФ) на своей сессии в Париже исключит Украину из "черного списка".