Новини: FATF
-
1
FATF утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег
FATF утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег 21 червня 2003 14:07 Світ
FATF утвердила пересмотренную редакцию "40 рекомендаций" по борьбе отмыванием преступных доходов. Теперь 31 страна, состоящая в FATF, будет думать над их внедрением.
-
2
FATF расширила требования к странам по финансовому мониторингу
FATF расширила требования к странам по финансовому мониторингу 20 червня 2003 19:23 Світ
Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем (FATF), ввела новые требования к странам, в частности к Украине, по мониторингу сомнительных операций для борьбы с отмыванием денег.
-
3
FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег
FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег 20 червня 2003 17:35 Україна
FATF одобрила действия Украины по борьбе с отмыванием денег и планирует в ближайшем будущем предложить Украине предоставить детальный план введения системы финансового мониторинга. Об этом сказано в сообщении FATF, размещенном на ее официальном сайте.
-
4
Россия стала полноправным членом ФАТФ
Россия стала полноправным членом ФАТФ 19 червня 2003 18:27 Світ
Россия стала полноправным членом Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ).
-
5
Тигипко: Украина может быть выведена из "черного списка" FATF уже в октябре 19 червня 2003 11:30 Україна
Украина может быть выведена из "черного списка" Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (FATF) уже на заседании группы, запланированном на октябрь 2003 года в Стокгольме.
-
6
Украина надеется на выход из черного списка FATF в феврале 2004 года
Украина надеется на выход из черного списка FATF в феврале 2004 года 11 червня 2003 16:00 Україна
Украина надеется, что Международная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступных путем, (FATF) исключит ее из черного списка стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег в феврале 2004 года.
-
7
Вступил в силу закон о противодействии отмыванию "грязных" денег 10 червня 2003 20:11 Україна
10 июня вступил в силу закон о противодействии отмыванию "грязных" денег. Еще один документ - "о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" вступит в силу с 12 июня.
-
8
Грузия может оказаться в "черном списке" ФАТФ
Грузия может оказаться в "черном списке" ФАТФ 20 травня 2003 16:24 Світ
Грузия может оказаться в "черном списке" государств, которые не выполняют обязательства, взятые перед Международной организацией по борьбе с отмыванием "грязных денег" (ФАТФ). Об этом заявил 20 мая в Тбилиси эксперт Совета Европы Сильвио Камильери.
-
9
Иракские бизнесмены создали в ОАЭ офшорную компанию
Иракские бизнесмены создали в ОАЭ офшорную компанию 18 травня 2003 09:07 Світ
Иракские бизнесмены создали в Объединенных Арабских Эмиратах крупную офшорную компанию для восстановления своей страны. Более 30 представителей деловых кругов Ирака заявили об этом на пресс-конференции в Дубае вечером в субботу.
-
10
Чистые дела с грязными деньгами 06 травня 2003 22:39 Світ
В 2002 году австрийские банки 215 раз били тревогу в связи с отмыванием денег. Однако в большинстве случаев следователи остаются ни с чем.
-
11
США исключает Украину из списка стран, которые недостаточно борются с отмыванием грязных денег
США исключает Украину из списка стран, которые недостаточно борются с отмыванием грязных денег 16 квітня 2003 20:13 Україна
Министерство финансов США приняло решение исключить Украину из списка стран, которые недостаточно борются с отмыванием грязных денег. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
-
12
США решили продлить усиленный мониторинг финопераций с Украиной 16 квітня 2003 12:18 Україна
США приняли к рассмотрению решение FATF об отмене введенных в декабре 2002 года санкций против Украины, однако решили продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
-
13
Великобритания продолжит усиленный мониторинг финопераций Украины 15 квітня 2003 10:58 Україна
Великобритания решила продлить усиленный мониторинг финансовых операций с Украиной до исключения ее из "черного списка" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег.
-
14
Швейцария отменила санкции к Украине за плохую борьбу с отмыванием грязных денег 03 квітня 2003 14:10 Україна
Федеральная Банковская комиссия Швейцарии отменила финансовые санкции к Украине, введенные с января по рекомендации Международной группы по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) за плохую борьбу с отмыванием грязных денег.
-
15
16 миллионов гривень вывели из теневого обращения в Одессе налоговики
16 миллионов гривень вывели из теневого обращения в Одессе налоговики 30 березня 2003 13:22 Україна Одеса
С целью своевременного и полного обеспечения поступления платежей в бюджет, с 24 марта в Одесской области под руководством первого заместителя председателя ГНА Украины Виктора Жвалюка проводится комплексная отработка региона.