Новини: FATF
-
1
Украинская делегация вылетает в Париж для участия в заседании контрольной группы ФАТФ 22 лютого 2004 12:53 Україна
Украинская делегация в воскресенье, 22 февраля, вылетит в Париж для участия в заседании Европейской контрольной группы (ЕКГ) Международной группы по борьбе с отмыванием "грязных" денег (ФАТФ), которое пройдет 23-24 февраля, накануне пленарной сессии ФАТФ.
-
2
Швейцария прекратила обмен простым почтовым переводом с Украиной с 1 января
Швейцария прекратила обмен простым почтовым переводом с Украиной с 1 января 03 лютого 2004 15:43 Україна
Швейцария прекратила обмен простым почтовым переводом с Украиной с 1 января в связи с тем, что Украины включена в "черный" список FATF. Об этом журналистам сообщил генеральный директор "Укрпочты" Василий Мухин.
-
3
Миссия FATF положительно оценивает меры Украины по борьбе с отмыванием "грязных" денег
Миссия FATF положительно оценивает меры Украины по борьбе с отмыванием "грязных" денег 23 січня 2004 13:43 Україна
Оценочная миссия Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) констатирует, что шаги, предпринимаемые Украиной в направлении борьбы с отмыванием грязных денег, "полностью соответствуют международным стандартам, одобренным FATF.
-
4
Эксперты FATF не выявили нарушений при создании свободных экономических зон в Одесской области
Эксперты FATF не выявили нарушений при создании свободных экономических зон в Одесской области 22 січня 2004 17:27 Україна
Эксперты Международной группы по противодействию "отмыванию грязных денег" (FATF), которые допускали "элементы возможных финансовых нарушений" при создании свободных экономических зон в Одессе и Рени, довольны информацией о происхождении вложенных в структуры экономзон капиталов.
-
5
Миссия FATF отбыла в Одессу оценить эффективность борьбы с отмыванием денег в регионе
Миссия FATF отбыла в Одессу оценить эффективность борьбы с отмыванием денег в регионе 21 січня 2004 22:15 Україна Одеса
Эксперты миссии Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, отбыли в Одессу для ознакомления с работой местных органов власти по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем.
-
6
Эксперты FATF знакомятся с элементами национальной системы финансового мониторинга в Украине
Эксперты FATF знакомятся с элементами национальной системы финансового мониторинга в Украине 21 січня 2004 10:56 Україна
Оценочная миссия Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF) посетила во вторник Национальный банк Украины (НБУ) и Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг).
-
7
В Украине утверждена программа противодействия отмыванию "грязных" денег
В Украине утверждена программа противодействия отмыванию "грязных" денег 19 січня 2004 19:13 Україна
Правительство Украины и Национальный банк утвердили программу противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на 2004 год. Программа утверждена постановлением Кабинета министров от 16 января.
-
8
FATF по результатам визита в Украину подготовит доклад, который будет основой для рассмотрения "украинского вопроса"
FATF по результатам визита в Украину подготовит доклад, который будет основой для рассмотрения "украинского вопроса" 19 січня 2004 15:47 Україна
Результатом работы экспертной миссии FATF в Украине должен стать доклад для Европейской контрольной группы FATF, который будет основой для рассмотрения "украинского вопроса" на февральской сессии этой организации.
-
9
Миссия FATF прибыла в Украину оценить эффективность борьбы с отмыванием денег 19 січня 2004 11:27 Україна
Экспертная миссия Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, (FATF) с 19 января начала в Украине работу, которую продолжит до конца недели.
-
10
Янукович требует от Кабмина активизировать борьбу с теневой экономикой
Янукович требует от Кабмина активизировать борьбу с теневой экономикой 14 січня 2004 11:32 Україна
Премьер-министр Виктор Янукович требует от Кабинета Министров активизировать борьбу с теневой экономикой. Об этом Янукович сказал, открывая заседание Кабмина 14 января. "Этот шаг надо делать. Поэтому давайте это сделаем в начале этого года", - сказал Янукович.
-
11
При Хусейне из Ирака было вывезено за рубеж 40 миллиардов долларов
При Хусейне из Ирака было вывезено за рубеж 40 миллиардов долларов 29 грудня 2003 08:28 Світ
При Саддаме Хусейне из Ирака было вывезено за рубеж 40 миллиардов долларов, заявил газете "Аш-Шарк Аль-Аусат" в Бейруте член Временного управляющего совета (ВУСИ) Айяд Аляуи.
-
12
Экспертная миссия FATF скоро прибудет в Украину
Экспертная миссия FATF скоро прибудет в Украину 20 грудня 2003 13:49 Україна
19-23 января 2004 года в Украине будет работать Оценочная миссия группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).
-
13
Кабмин ввел контроль за финоперациями в ломбардах и казино от 80 тысяч гривен 23 листопада 2003 15:05 Україна
Кабинет Министров с целью противодействия отмыванию денег ввел с 1 января 2004 года контроль за финансовыми операциями от 80 тысяч гривен, проводимыми в ломбардах, казино и других игорных заведениях.
-
14
Госфинмониторинг получил официальное приглашение на заседание Эгмонтской группы
Госфинмониторинг получил официальное приглашение на заседание Эгмонтской группы 20 листопада 2003 19:45 Україна
Государственный департамент финансового мониторинга получил официальное приглашение принять участие в заседании Эгмонтской группы, которое состоится в июне 2004 года. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.
-
15
Кабмин отменил свое постановление о критериях отнесения финансовых операций к сомнительным
Кабмин отменил свое постановление о критериях отнесения финансовых операций к сомнительным 23 жовтня 2003 10:27 Україна
Кабинет Министров Украины отменил свое постановление от 29 мая 2002 года (N700) "Об определении критериев отнесения финансовых операций к сомнительным и необычным". Это закреплено Постановлением Кабмина от 15 октября 2003 года (N1632).