ВР приняла изменения в законодательстве для снятия ограничений ФАТФ [ Редагувати ]

Свой вклад в борьбу с коррупцией и отмыванием грязных денег внесли 7 февраля и парламентарии. Верховная Рада наконец приняла рекомендованные ФАТФ поправки к закону о банках и банковской деятельности и уголовному кодексу.
 
Открыть анонимный счет в украинском банке теперь будет невозможно. Закон обязал банкиров идентифицировать своих вкладчиков. А всю информацию о подозрительных клиентах финансисты смогут получать от органов государственной власти. Кроме того мониторингу будут подвергаться все вклады на сумму свыше восьмидесяти тысяч гривен. Ранее эта цифра составляла 200 тысяч.

Олег Зарубинский, народный депутат Украины, фракция НДП: "Ті, хто не відмиває гроші, йому все рівно чи 80 тисяч, чи 200 тисяч. А хто відмиває гроші, то це люди можуть бути зацікавлені і перевіряти можна досить вдало".

Парламент внес изменения и в уголовный кодекс. Теперь размещение средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, будет караться лишением свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет. Глава Нацбанка Сергей Тигипко выразил уверенность, что после сегодняшних поправок в законодательстве новые санкции в отношении Украины вводится не будут.

Сергей Тигипко, председатель Национального банка Украины: "Ми можемо заспокоїти і виробників і промисловців, що розвитку такі санкції не отримають, я можу сказати фізичним особам що можуть спокійно користуватися пластиковими картками виїжджаючи за кордон розвитку санкції тут теж не отримають".
 
А вот отменит ли ФАТФ санкции, станет известно на очередном заседании организации, которое состоится 12 февраля. В Париж украинская делегация приедет не с пустыми руками

Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков: "З тим що є уже можна їхати i чекати на якiсь позитивнi кроки вiд ФАТФ, а якщо цього не буде мусимо говорити що у ФАТФ в бiльшiй мiрi присутня полiтика нiж технологiчна сторона".

Впрочем, даже если санкции снимут, за Киевом еще полгода будет следить служба Эгмонд Групп - международная финансовая организация, аналогичная Интерполу. Она будет проверять - как выполняются все принятые законы.