Эксперты FATF не выявили нарушений при создании свободных экономических зон в Одесской области [ Редагувати ]
Эксперты Международной группы по противодействию "отмыванию грязных денег" (FATF), которые допускали "элементы возможных финансовых нарушений" при создании свободных экономических зон в Одессе и Рени, довольны исчерпывающей информацией о происхождении вложенных в структуры экономзон капиталов инвесторов.
Такое мнение высказал сегодня, 22 января, начальник облуправления внешнеэкономических связей, европейской интеграции и туризма Константин Ржепишевский, принимавший участие во встрече шести экспертов FATF во главе с Чарльзом Оттом с председателем Одесской облгосадминистрации Сергеем Гриневецким.
Ржепишевский уточнил, что иностранные финансисты "сначала попросили ознакомить их с действующим законодательством Украины, регулирующим деятельность свободных экономических зон, а также учредительные и другие документы, связанные с созданием Одесской и Ренийской СЭЗ". Как отметил руководитель экспертной миссии FATF Отт, особое внимание Одесскому региону уделяется ввиду того, что через морские порты Одесской области проходят значительные транспортные потоки, существуют пограничные проблемы и проблемы нелегальной миграции.
В ходе встречи с представителями экспертной миссии FATF и Государственного департамента финансового мониторинга Гриневецкий затронул вопрос о создании в Одессе регионального отделения Госдепартамента финансового мониторинга, чтобы "специалисты этого ведомства помогали оперативно выявлять финансовые нарушения и немедленно их устранять".
В ходе завершившегося сегодня визита в Одесскую область эксперты FATF провели встречи с руководством и ведущими специалистами облпрокуратуры, управлений СБУ, МВД и отделения Нацбанка Украины.
