Экспертная миссия FATF скоро прибудет в Украину [ Редагувати ]
19-23 января 2004 года в Украине будет работать Оценочная миссия группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (FATF).
Об этом украинское правительство проинформировал глава Европейской контрольной группы FATF Режи Пелисье в официальном письме, поступившем в адрес первого вице-премьера Украины, министра финансов Украины Николая Азарова.
В состав миссии, которая будет оценивать эффективность национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег в Украине, войдут эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции.
По результатам проведенной работы экспертная группы подготовит и подаст Европейской контрольной группе отчет, который будет рассмотрен на пленарном заседании FATF в феврале будущего года для решения вопроса об исключении Украины из "черного" списка этой организации.
Как отмечает Европейская контрольная группы FATF, Имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег, поданный правительством Украины, является основательным, содержит всю необходимую информацию и является хорошей основой для работы экспертной миссии.
Высокая оценка динамики развития созданной в Украине системы стала результатом последовательных усилий правительства Украины, которое в течение недлительного времени разработало и приняло соответствующие решения для приведения национальной системы борьбы с "грязными" деньгами к новейшим мировым стандартам, отмечают в службе первого вице-премьера.
Значительный прогресс, достигнутый Украиной в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризму отметил на встрече с Н.Азаровым и старший консул правового департамента Всемирного банка Теодор Гринберг. Он находился в Украине с рабочим визитом для ознакомления с национальной системой борьбы с отмыванием "грязных" средств и предоставления консультации по ее усовершенствованию.
Как сообщили в службе первого вице-премьера, один из самых авторитетных в мире международных экспертов в сфере противодействия отмыванию преступных капиталов посетил Госдепартамент финмониторинга, МИД, МВД, Генпрокуратуру, Нацбанк, СБУ, Государственную налоговую администрацию, Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, по ценным бумагам и фондовому рынку, Ассоциацию украинских банков и Лигу страховых организаций Украины.
